Jcl - الفوركس

الخيارات الثنائية: الغش أو فرصة We8217re الحصول على المزيد والمزيد من عقود الترميز لاستراتيجيات الخيارات الثنائية. الذي يعطينا ضمير سيئ قليلا. لأن هذه الخيارات تفهم على نطاق واسع بأنها مخطط لفصل التجار الساذجين عن أموالهم. والسماسرة في الواقع لا يوجد انطباع جيد في نظرة أولى. وينظم البعض في قبرص تحت عنوان وهمية، والبعض الآخر لا ينظم على الإطلاق. أنها تنتشر قصص ملفقة عن أرباح ضخمة مع الروبوتات أو مناطق العد. ويقال أنها تلاعب منحنيات سعرها لمنعك من الفوز. وإذا كنت لا تزال تفعل، وبعض يرفضون دفع. وتختفي في نهاية المطاف دون أن يترك أثرا (ولكن مع أموالك). أن 8217s قصص تسمع عن وسطاء الخيارات الثنائية. هل الخيارات الثنائية لا شيء ولكن احتيال أو أنها لا توفر فرصة خفية أن حتى وسطاء هم في كثير من الأحيان ليس على بينة من الخيارات الثنائية، في شكلها الأكثر شيوعا، تختلف كثيرا عن الخيارات الحقيقية. انهم رهان أن سعر الأصل سوف ترتفع أو تقع ضمن إطار زمني معين. إذا كنت الفوز في الرهان، وسيط يدفع حصتك مضروبا مع عامل دفع تعويضات في نطاق 75..95. إذا كنت تخسر، كنت تدفع حصة ناقص خسارة تعويضات محتملة. تداول Y8217 ليس ضد السوق، ولكن ضد الوسيط. وسيط يحتاج لك أن تخسر، وإلا فإنه لن يحقق أي ربح. حتى لو كان يدفع حقا انتصارات الخاص بك، وحتى لو كان لا التلاعب في منحنى الأسعار، وقال انه لا يزال يمكن السيطرة على الربح الخاص بك مع العوامل دفع له. لذلك يبدو أنه حتى لو كان لديك نظام الفوز، وسيعمل الوسيط فقط على تقليل العائد للتأكد من أن تخسر على المدى الطويل. ولكن هذا الاستنتاج هو مغالطة. يمكن أن يكون في الواقع من ميزة للوسيط لتقديم دفع تعويضات التي تسمح لك للفوز، طالما أن معظم التجار الآخرين لا يزالون يخسرون. والوسيط ليس لديه حرية التصرف بشكل تعسفي في تخفيض العائد. He8217s تتنافس مع السماسرة الأخرى. ولكن لماذا تريد أن تتداول الخيارات الثنائية على أي حال، عندما يمكنك أيضا تجارة الأدوات الخطيرة بدلا من المزايا الضريبية في بعض البلدان، هناك سبب واحد مقنع قد يجعل التجربة جديرة بالاهتمام. تكلفة التداول للخيار الثنائي لا تعتمد تقريبا على الإطار الزمني. حتى تتمكن من التجارة على الأطر الزمنية القصيرة جدا. هذا سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا لتجار التجزئة مع وسيط عادي. يمكنك أن تجد مناقشة لهذه المشكلة نفسها في المادة سلخ فروة الرأس. ثنائي سلخ فروة الرأس الرياضيات يمكن حساب معدل الفوز الحد الأدنى المطلوب للتجارة الثنائية من الفوز وسيط 8217s وفقدان تعويضات: مع 85 فوز تعويضات ولا خسارة تعويضات، تحتاج إلى معدل فوز 54 معدل الفوز يبدو أن تكون قابلة للإدارة على الأطر الزمنية القصيرة. تكاليف المعاملات من وسيط غير ثنائي، التقليدية تتطلب معدل فوز أعلى بكثير، كما هو الحال في الرسم البياني التالي من المادة سلخ فروة الرأس: كان لديك للفوز تقريبا 80 من خمس دقائق الصفقات 8211 مستحيل لنظام التداول في ظل الظروف العادية إلا يمكنك فرض هذا معدل الفوز مع بعض الحيل، والتي فاز win8217t مساعدة في الحصول على منطقة الربح. لذلك، تكاليف التداول أصغر على الإطارات الزمنية المنخفضة هي فائدة واضحة من تداول الخيارات الثنائية. مع كل الفوائد الجانبية للأطر الزمنية المنخفضة، مثل المزيد من البيانات ل باكتيستس، وفترات السحب أقصر في التداول المباشر. ولكن كيف يمكننا الاستفادة من ذلك هناك ثلاث مشاكل لحلها. ثلاث خطوات للربح الثنائي المحتمل العثور على استراتيجية مع معدل الفوز الذي هو أفضل من W تحديد مع صيغة العائد أعلاه. ولكن كن على علم بأن الأسعار على الأطر الزمنية الصغيرة تعتمد بشكل قوي على الأعلاف. لكونه على الجانب الآمن، واختبار مع مصادر بيانات الأسعار المختلفة (f. i هيستداتا، أواندا، و فكسم) والبقاء عدة نقاط مئوية فوق الحد الأدنى W. العثور على وسيلة للتجارة الآلي. وسطاء ثنائي في كثير من الأحيان لا تريد منك أن تفعل ذلك. وبالتالي فإنها لا توفر منصة أو أبي للتداول الآلي. ولكن لديهم جميعا واجهة ويب. لذلك تحتاج إما برنامج لإرسال السكتات الدماغية الرئيسية والنقرات الماوس إلى موقع على شبكة الانترنت، أو بعض الوسائل الأخرى للحصول على الصفقات الخاصة بك إلى وسيط. العثور على وسيط أن 8217s في منتصف الطريق صادقة. واحد على الأقل الذي يسمح لك حقا جمع المكاسب الخاصة بك. جميع وسطاء ثنائي يجعل من السهل على الودائع، ولكن بعض اتباع الفلسفة: 8220 إذا كنت أعطيت لي، it8217s الألغام.8221 جعل سحب الاختبار قبل إيداع مبالغ كبيرة. حافظ على رصيد الحساب صغير. تحقق من فرصة وسيط 8217s لمعالجة منحنى السعر. والمزيد من العملاء لديهم والمزيد من الرهانات التعامل معها، وأكثر صعوبة هو التلاعب دون جذب الانتباه. استرجاع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوسيط الخاص بك: أين هم موجودون حقا لسبب ما، يبدو أن المحتالين تتركز في تل أبيب. تحقق مما يقوله العملاء حول هذا الوسيط 8211 ولكن كن على علم: البيانات الإيجابية على منتديات المتداول غالبا ما يزرعها الوسيط نفسه. كل هذه القضايا تجعل التداول الخيارات الثنائية من 8220messy8221. ومع ذلك فإنه 8217s الطرق الفوضوي التي تقدم في بعض الأحيان أفضل الفرص. إد ثورب جعل الملايين الأولى له مع استراتيجية العوامة وبطريقة لتقدير قيمة أوامر، تعتبر أيضا فوضوي ويصعب حساب. الخطوة 1: النظام منحنى السعر ليس المشي العشوائي معظم الوقت. عندما تكاليف المعاملات لا يهم، it8217s ليس من الصعب جدا العثور على نظام مع غ 54 معدل الفوز على 5 دقائق الحانات. يمكنك على سبيل المثال استغلال ميل انعكاس متوسط ​​الأطر الزمنية القصيرة. هنا 8217s مثال بسيط (النصي ل زورو): في كود C أعلاه حددنا هدف هدف فردي () يحسن نظام التداول ثنائي. ويقيس أداء النظام حيث أن عدد الصفقات الفائزة مقسوما على عدد الصفقات الخاسرة. وإلا فإن المحقق البحث عن عامل الربح الأكثر قوة، مما لا معنى له للتجارة الثنائية. الإعداد يحدد فترة 5 دقائق بار، وهو الإطار الزمني لدينا الرهانات. نحن نستخدم 20 دورات وفو والسماح للمحسن استخدام جميع النوى وحدة المعالجة المركزية ولكن واحد. بهذه الطريقة يستغرق التدريب المدى حوالي 5-10 دقائق لمدة 5 سنوات البيانات. العلم بيناري ينشط الصفقات الثنائية، و we8217re محاكاة وسيط مع 85 فوز دفع ولا خسارة تعويضات. لدينا نظام عائدين يعني أن يتداول كلما كان السعر الحالي أقرب من عتبة 8211 هنا، 1 من التقلبات الأخيرة 8211 إلى ارتفاعها السابق أو المنخفض. الفترة الزمنية لتحديد عالية ومنخفضة هي المعلمة النظام الوحيد الذي نقوم بتحسين. هل يمكن تحسين النظام بطرق عديدة، على سبيل المثال عن طريق تحسين العتبة أيضا، من خلال تعديل الهدف () وظيفة بحيث تفضل الأنظمة مع المزيد من الصفقات، وعن طريق تطبيق عامل تصفية يمنع التداول في أنظمة السوق التي لا تعود إلى المتوسط. منذ نراهن على السعر في 5 دقائق، we8217ve تعيين العمر من التجارة إلى شريط واحد. Here8217s منحنى الأسهم من 5 سنوات المشي إلى الأمام اختبار مع اليورو مقابل الدولار الأميركي: النظام لديه حوالي 56 معدل فوز وعظيم، على الرغم من أن لا عودة إيجابية مذهلة. وهو ما لم يتحقق من خلال آلية انعكاس المتوسط ​​الخام، ولكن في الغالب عن طريق تضخيم الاختلافات السعرية الصغيرة للخروج والخروج من خلال التداول الثنائي، على الرغم من أن العائد هو فقط 85. كنت win8217t الحصول على نتيجة مماثلة مع الصفقات التقليدية. نفس النظام لا يتداول الخيارات الثنائية، ولكن مواقف الفوركس مدعوم تنتج منحنى رأس المال مختلفة جدا (للاختبار، والتعليق على العلم بيناري وإعدادات العوائد في التعليمات البرمجية): مع نفس الصفقات لدينا الآن فقط 40 معدل فوز وعموما خسارة، حيث أن جميع الأرباح التجارية تؤكل عن طريق انتشار والعمولة. الخطوة 2: أوتوماتيزينغ كيف تدع البرنامج النصي الخاص بك يدخل تلقائيا الرهان في اللحظة المناسبة هذه هي قضية فنية لا علاقة لها التداول، لكنه يأتي كلما كان لديك وسيط مع منصة على شبكة الإنترنت ولا يوجد اتصال سليم ل أوتوماتيزينغ. هنا 8217s مقتطف رمز للكشف عن مواقف أزرار الشراء والشراء على موقع على شبكة الانترنت، والنقر الآلي لهم: بدء تشغيل البرنامج النصي، والانتظار حتى ينبثق الموقع وسيط 8217s في المتصفح الخاص بك. ثم اتبع الإرشادات الموجودة في نافذة رسالة Zorro8217s. مانويفر الماوس على زر 8220Buy8221 واضغط على مفتاح الماوس الأيمن. ثم تفعل الشيء نفسه مع زر 8220Sell8221. سيخزن البرنامج النصي مواقع الأزرار ثم يستخدم وظيفة المفاتيح لإرسال نقرات الاختبار إلى كل من موضع النافذة النشطة. لأغراض الاختبار I8217ve تقليد منصة التداول وسيط ثنائي 8217s نموذجي. أنت الآن تحتاج فقط إلى الغراء معا النصي التداول الخاص بك مع زر النقر النصي، والتكيف مع الأخير إلى موقع الوسيط الخاص بك. ويترك هذا كممارسة للقارئ. واستخدام أفضل الإصدارات المحسنة 8211 يتم الاحتفاظ البرامج النصية هنا بسيطة لأغراض العرض التوضيحي. طالما أن النص البرمجي يتداول، تأكد من أن نافذة المتصفح يبقى في المقدمة، وإلا فإنه لا يمكن النقر على الأزرار. للحصول على حجم الموقف، إما إدخال حجم ثابت لجميع المواقف، أو السماح للنص الخاص بك انقر فوق حقل الحجم وإرسال السكتات الدماغية مفتاح لتعيين أحجام الفردية. الخطوة 3: وسيط بالطبع أنا don8217t تريد أن توصي وسيط الخيارات الثنائية معينة. في النهاية، أنهم 8217re جميع المحتالين 8211 ولكن بعض كروكير من غيرها. العثور على وسيط مناسب هو، أيضا، ترك كممارسة للقارئ. مواقع وسيط مقارنة ثنائي غالبا ما تكون 8211 مفاجأة، مفاجأة 8211 تثبيت وتدفع من قبل وسطاء ثنائي. لا يسمح للمواطنين الأمريكيين عادة بتداول الخيارات الثنائية مع وسطاء غير منظمين في الولايات المتحدة. بعض الوسطاء يقبلون الإيداع الخاص بك ومع ذلك، ولكن استخدام ذلك كذريعة لرفض دفع تعويضات. إذا كنت 8217re مواطن من إسرائيل، قد لا تكون مقبولة من قبل العديد من السماسرة الثنائية منذ أنها 8217re لا يسمح لمواطني الغش. الاستنتاج إيت 8217s في كثير من الأحيان 8220messy8221 والأدوات التجارية المحتقر التي لا تزال توفر الفرص عندما يتم فهمها بشكل صحيح. I8217ve تحميل اثنين من البرامج النصية إلى مستودع 2016. You8217ll تحتاج زورو 1.52 أو أعلى لتشغيلها (البرامج النصية أيضا تشغيل مع الإصدار 1.50، ولكن هذا الإصدار كان خلل التي أنتجت نتائج غير دقيقة مع التداول ثنائي). عندما كنت الآن تحقيق أرباح ضخمة مع الخيارات الثنائية، don8217t ننسى أين يأتي المال من: ليس من وسيط، ولكن من العملاء له أقل حظا التي ربما مجرد haven8217t قراءة بلوق الصحيح. 47 الأفكار على لدكوبويناري الخيارات: احتيال أو أوبورتونيتيرادكو موافق، وفقا للمطور هذا هو الأمر MQL4 للمراهنة على ارتفاع الأسعار مع فكس ليت: و زورو المقابلة: وسيط كوماند (سيتوردرتكست، بو إكس: 60) إنتيرلونغ (الحجم) 8220Size8221 هو حجم الموقف في وحدات من وسيط 8217s الحد الأدنى للحجم، مثل 1. 8220BO إكس: 8221 يحدد مدة في ثوان. إذا كنت ترغب في تغيير حجم الموقف على واجهة الويب وسيط 8217s، it8217s تماما كما هو الحال مع النقر على الأزرار: السماح للنقر انقر فوق حقل الحجم ثم إرسال السكتات الدماغية الرئيسية لتحديد الحجم. عظيم أمبير مثيرة للاهتمام المثال يوهان 8211 شكرا لتقاسم. كيف زورو تقييم نجاح الخيار الثنائي من التعليمات البرمجية، يتم استخدام مجموعة (بيناري) لتقييم أوتوماتيكي لنجاح التنبؤ. في المحاكاة الخاصة بي من نفس الخوارزمية (اليورو مقابل الدولار الأميركي، 5 سنوات الماضية، 5 دقائق فترات)، ومعدل الفوز حوالي 60 إذا تم استخدام متوسط ​​الفترة التالية لتحديد نجاح 8211 ولكن 52 إذا تم إغلاق الفترة التالية ( أكثر صاخبة) أيضا، بعض وسطاء الخيارات الثنائية (مثل مؤشر إيغ) اقتبس عتبة السعر الذي هو التنبؤ بهم من حيث سعر السوق سيكون في 5 دقائق. خوارزمية لدينا تحتاج إلى تحديد ما إذا كان سعر السوق من المرجح أن تكون أعلى من تقدير وسيط 8217s الخاصة على انتهاء (وليس سعر السوق عندما يتم وضع الرهان). هذا صعب. يتم استخدام الإغلاق من قبل زورو. والمتوسط ​​سيكون خاطئا لأنه 8217s لا يوجد سعر حقيقي. ومع ذلك 5 دقائق البيانات هي عالية تعتمد على تغذية، وسوف تحصل على الأرجح نتائج مختلفة مع وسطاء مختلفة. يستخدم زورو بيانات سعر فكسم افتراضيا، ولكن it8217s أفضل عند باكتست مع بيانات الأسعار من وسيط جدا كنت التجارة مع. It8217s مثيرة للاهتمام كم من المتغيرات من الرهانات السعر التي تقدمها وسطاء ثنائي في الوقت نفسه. استخدام عتبة المتوقعة من شأنه أن يمنع بشكل فعال نظام حسابي لأنك لا يمكن باكتست ذلك. هنا هو قائمة كاملة مع جميع وسطاء احتيال. ربما يمكنك إضافته إلى مقالك: هوويتراديبيناري-أوبتيونس-سكامز لؤلؤة نادرة في البحر من المواد الخيار الثنائي أنا أيضا أحب الكثير النهج العام لتداول لك والمجتمع من زورو ديك. كودوس لك I8217m جديدة تماما ل زورو، لذلك أعتقد أن سؤالي سوف يكون إجابة بسيطة. حاولت تغيير الخط: إذا (نوموبينلوننوموبينشورت 0) مع إذا (نوموبنلوننوموبينشورت لوت 3) وحصلت على نسبة الفوز أعلى بشكل مشبوهة. كما أعتقد أن هذا ليس بسبب التحسن الحقيقي لأداء الاستراتيجية، ما هو السبب في ذلك هل هناك طريقة لوضع (ثنائي) التجارة 8211 نتحدث عن التدريب واختبار وضع 8211 قبل انتهاء جميع الصفقات الأخرى شكرا لك و تهانينا مرة أخرى شكرا للرد السريع. لقد لعبت في جميع أنحاء أبعد من ذلك مع السيناريو، ولاحظت حقيقة هامة أن تؤخذ بعين الاعتبار في زورو عند محاكاة استراتيجيات الخيارات الثنائية. عند اختيار ليفيتيمي أعلى بكثير من 1 بار، والسماح بوضع المواقف عندما تكون المواقف الأخرى مفتوحة بالفعل، ستلاحظ أن شيئا غريبا يحدث. قد تحصل على نتائج لا تصدق (ولكن للأسف 8230)، وهذا يرجع إلى حقيقة أن افتراضيا زورو يغلق تجارة عندما يتم وضع تجارة أخرى على الاتجاه المعاكس، تعيينه الفوز أو الخسارة اعتمادا على الوضع في الوقت الراهن (وبالتالي دون الأخذ بعين الاعتبار مدة انتهاء الصلاحية التي حددتها ليفيتيمي). وأعتقد أن هذا هو 8220bug8221، بمعنى أن زورو لا ينبغي أن تتصرف مثل ذلك عندما يتم تعيين العلم بيناري. I 8216solved8217 إعداد مشكلة التحوط إلى 2، والذي يسمح للدخول وفتح مراكز طويلة وقصيرة في وقت واحد. ربما هذا الإعداد من التحوط إلى 2 يجب تنفيذها تلقائيا من قبل البرنامج عندما يتم تعيين العلم بيناري، من أجل تجنب نتائج المحاكاة خاطئة. لقد نشرت هذه المعلومات في منتدى زورو كذلك 8230 نعم. عندما يمكن فتح أكثر من صفقة واحدة، يجب تعيين التحوط لمنع إغلاق الصفقة عن طريق فتح الصفقات المعاكسة. وإلا يمكنك الخروج قبل الأوان من الرهان الخاص بك وحجز الربح 8211 هذا ليس تلقائيا، وبالتالي فإن نتيجة أي إعداد يجب النظر بعناية لمحاكاة التداول ثنائي. لدي بعض الخبرة الحقيقية مع أوتوترادينغ الخيارات الثنائية. لقد بنيت واجهة ل نيوسترادينغ. كنت تستخدم الفوركس نيوز بندقية واستئجار خادم في نيويورك، والتي وضعت لي في موقف تنفيذ التجارة في غضون 1MS مرة واحدة يتم نشر المؤشرات الأساسية. It8217s نظام لا يهزم إذا كنت تأخذ وقتك لدراسة كيفية السوق يتفاعل مع البيانات. كان لدي 80 معدل الفوز ومع المخاطر المثلى (كيلي الفورمولا) يجب أن أكون مليونيرا الآن ومع ذلك، مرة واحدة سماسرة يدركون ما 8217s مستمرة، فإنها تمنعك مع رسائل الخطأ. سأكون في غاية يوصي لمعرفة كيفية تطبيق التحليل الأساسي وكيفية التجارة يدويا بدلا من إنفاق أي طاقة على الخيارات الثنائية بسبب تجربتي الخاصة. قضيت مثل 2000 لاستئجار الخادم والودائع لم أعود أبدا (حذار 8211 24option يأخذ 80 وحدة كل شهر من حسابك إذا كنت تجارة دون 8217t عدة أشهر ستوكباير يفعل ذلك كذلك)، وينوتوماتيون برو، واستراتيجية مشفرة مخصص (كان واحدا من الزبائن تحدث جكل عن 8211 فمن الممكن للفوز 57 نسبة الفوز ولكن it8217s من الصعب حقا مع التحليل الفني فقط أنا don8217t أعتقد أنه يمكن 8217s للفوز كسر حتى حقا بشكل ملحوظ، لذلك ننسى الحصول على الأغنياء السريع). ومع ذلك، تمكنت من بناء واجهة أوتوترادينغ مستقرة إلى حد ما مع وينوتوماتيون. إذا كنت مهتما، I8217m على استعداد لمشاركة رمز بلدي، ولكنها سوف تحتاج إلى التكيف للوسيط الخاص بك. مادة لطيفة، وسوف ألعب مع هذا الرمز في المرة القادمة I8217m بالملل. I8217m sdh309795gaas في منتدى زورو. يقول تيرا لوكسانابيروك: هل يمكن لأي شخص أن يهتم بالعمل معا على بعض هذه الأشياء I8217ve كتابة أبي نوديجس ل إكوبتيون، جنبا إلى جنب مع باكتستر الذي يسمح الخوارزمية أن يتم إسقاط الحق في أبي دون أي تعديل، ولكن I8217m لا تزال تحاول معرفة والتنبؤ السعر جزء. هذه الاستراتيجية يحصل على حوالي 55-57 دقة عندما اختبرت مع البيانات من الخيار إق. ولكن عندما كنت عاملا في معدلات الربح المتغيرة وكل شيء، هناك 8217s ليس فقط الكثير من الصفقات اليسار. تيرالوكسانابيروك حيث كنت قادرا على الاتصال زورو مع خيار إق من خلال أبي الخاص بك إذا كان هذا هو الحال أنا مهتم كان لي 5000 دولار امريكى خصمها من تأشيرتي إلى أوبتيونبوت 3.0. ولكن لم أسمع مرة أخرى من الشركة أو من وسيط بلدي الذي وعدني أن من خلال الاستثمار وأود أن يحقق ربحا جيدا جدا. لسوء الحظ لم أتلق سوى مكالمة واحدة من وسيطي الذي أقام نوعا من تجارة السيارات، وقيل على وجه التحديد عدم لمسها، والتي بالطبع أنا ملوثة. والمشكلة هي أن الآن فقدت كل أموالي وأنا لا يمكن الوصول إليهم إما. أنا أكتب هذا المنصب لأن أحد وسيط اسمه جون، من مثل ما يسمى: أوبتيونبوت 3.0 دعا لي في 25 يونيو من عام 2016 وأجبرني على فتح حساب على موقعهم أوبتيونبوت بروميسينغ لي أن أوبتيونبوت سيجعل 100 الربح من الودائع بلدي. قمت بتحويل ذلك اليوم 10000 يورو عن طريق بطاقة الائتمان. استغرق الوسيط على حسابي وبدأ التداول. بعد نصف ساعة، كان مستوى الهامش تحت التهديد وتلقيت مكالمة وبدأ وسيط في طلب المزيد من المال. أرسلت 5 آلاف يورو آخر من بطاقة الائتمان الخاصة بي في 30 يونيو، وقال انه فتح 11 مواقع خاطئة مع خسارة فادحة واستيقظت مع كل أموالي فقدت. اتصلت على الفور وسيط بلدي وهذا المجرم الذي أحرق كل ما عندي من المال وقال انه سوف برد جميع مواقفي وأنا سوف سوتسد لسحب كل ما عندي من المال. انتظرت لساعات قليلة وحاولت استدعاء يوحنا، ولم يطلب أبدا. انقضت أيام، كنت أحاول ومحاولة الاتصال به، الكتابة إلى بريده الإلكتروني، ولكن من دون إجابات. أريد أن أقبض على هذا الوسيط الذي سلب أموالي، وجعل مئات من الصفقات نيابة عني دون موافقتي ومعاقبته على كل يورو فقده، لمعاقبته قطعة مع قطعة فقط لفهم مدى صعوبة هو كسب المال. ما زلت أتمنى أن أجد العدل يوما واحدا، ولكن بالنسبة لك يا رفاق، من فضلك، لا تقم بالتسجيل أو شحن هذا الموقع شتنيس: أوبتيونبوت 3.0 الخيارات الثنائية هي منتج مالي كبير ولكن هناك الكثير من السماسرة الجشع والشركات. كانوا يسرقون المال من الأبرياء من خلال الروبوتات والتجار السيارات وخدمات الإشارة. وعادة ما يتم إنشاء كل هذه الأنظمة من قبل وسطاء الخيارات الثنائية غير المنظم. صموئيل يونغ يقول: كنت أتمنى لقد قرأت هذه المادة قبل أن قسمت مع بلدي 250 دولار دولار مع بدب. وكان المحتالين حقا قادرة على إقناع لي من خلال الاتصال بي لمسافات طويلة من قبرص. تحقق هذا الرجل: فاسيبتسترادن-ميت-أليكس-1111959268911832frefts أعتقد أنه 8217s في محاولة لاحتيال الكثير من الناس، وقال انه جعلها جيدة جدا وأصيلة. هذا هو مثل هذا المنصب العظيم الذي احتيال الخيارات الثنائية هو وصف بطريقة أفضل. أسعى هذا النوع من بلوق من أيام كثيرة ولكن اليوم أنا سعيد للعثور على هذا بلوق. ترك الرد إلغاء الردمصدر من جنوب أفريقيا استيراد مواقع التصدير الفحم الفحم التاجر نحن متخصصون في مصادر الفحم الشواء من داخل أفريقيا بهدف التوزيع في الولايات المتحدة وبلدان أخرى في العالم. كونسولتنت بروكور كبق استشاري بروكور يعالج مصادر المنتجات في جميع أنحاء العالم، والتسليم، وتطوير المنتجات والإنتاج ومراقبة الجودة والشحن والاستيراد والتصدير. مساعدة البلد - مكتب المساعدة القطرية الخاص بك على الانترنت مكتب المساعدة القطرية على الانترنت للمصدرين الراغبين في البحث في أسواقهم الخارجية وتسهيل التجارة كتك في جميع أنحاء العالم اللوجستية استيراد وتصدير السلع من وإلى جنوب أفريقيا. مقرها في كيب تاون مع الشحن. الشحن مكعب على خط الشحن وإدارة أداة. استشارات الجمارك يوفر الموقع معلومات أساسية عن ليون ماريز، مستشار جمركي مستقل، خدماته، العملاء والمنشورات. خدمات االتصال الجمركي تقدم خدمات بي للصناعة، باإلضافة إلى العمالء الذين يحتاجون إلى خدمات التخزين والتوزيع، باإلضافة إلى خدمات الوساطة الدولية وخدمات العمالء. الخدمات الجمركية شركة النقل والإمداد الشحن المهنية للغاية، يتقن في كامل طيف حركة الشحن الدولي. دارجيل استيراد وتصدير منتجات فريدة من نوعها. الأحواض الشحن نحن نقدم سلس إنتيرجراتيد اللوجستية لعملائنا في الأسواق العالمية. واردات النافذة الشرقية حيث يتم ضمان جودة كبيرة، ويتم استيراد جميع منتجاتنا وهي من أعظم نوعية، مع مجموعة واسعة للاختيار من بينها. إكوسا إكسبورت كونسولتانتس أوف سا. إيمبورت إكسبورت المشورة والتوجيه. حلول هندسية شركة استيراد الذي يستورد المواد الفيبرجلاس في أشكال مختلفة، مثل المواد حبلا المفروم، نسيج عادي، حصيرة المنسوجة. ورو إنترناشونال سوبليز سيسي إدارة سلسلة التوريد، المستوردين، المصدرين، التجار العامين. إكسيم الدولية الموردين لصناعة اللحوم والمواد الغذائية من السكاكين والتوابل والأغلفة والتعبئة والتغليف ونثرية. إكسبورت إيمبورت سا ناد وكالة الاستيراد والتصدير ل سا السوق تبادل ائتمان الصادرات تجارة أرضية للاستيراد شهادات الائتمان التصدير مساعدة على الانترنت مكتب مساعدة التصدير للأشخاص الراغبين في دخول سوق التصدير وتلك المصدرة بالفعل. تصدير المشكال استيراد وتصدير شركة تقدم أفضل نوعية الغذاء والري وغيرها من المنتجات لكثير من العملاء في القارة الأفريقية. إكسبورتكولا المبيعات العالمية من عصائر الفاكهة والكولا والمياه المعدنية إلى المستودعات الجمركية. المصدرون الدوليون بوابة تصدير الاستيراد في عصر تجارة الإنترنت، ومقرها في جنوب أفريقيا. إكسبوتريد سا استيراد وتصدير الخدمات الاستشارية. إكسبريس سيرفيسز نحن نقدم خدمات مجموعة كاملة تنطبق على وكالة السفن. فيركون فود شركة لحوم البقر ومقرها كيب تاون وتجارة الجملة التي تزود اللحوم المحلية والمستوردة لتوزيعها على محلات السوبر ماركت جنوب أفريقيا والمجزار. يطير إيت اكسبرس خدمات البريد السريع المحلية والدولية. أربعة البحيرات مستوردي النبيذ الأحمر في جنوب أفريقيا، والنبيذ الأبيض وغيرها من منتجات النبيذ. مساعدة وكيل الشحن البحث قاعدة بيانات من وكلاء الشحن في جنوب أفريقيا. إدارة الشحن التخليص وكلاء الشحن مقرها في كيب تاون، جنوب أفريقيا. فولشيبس عروض وساطة البضائع، والتمثيل الدولي، والتجارة وجميع خدمات الشحن البحري الأخرى. غالاكسي ترادينغ سوث أفريكان إنترناشونال بوسينيس ديركتوري، بوسينيس 2 بوسينيس ماركتبليس (إيمبورت إكسبورت) إعلانات الأعضاء غارولت إنتربريسس سيسي شركة مسجلة في جنوب أفريقيا تقع في كيب تاون وتستورد وتصدر مجموعة واسعة من السلع إلى جميع أنحاء العالم. بوابة إيتا استيراد الأعمال التجارية وفرص التجارة. جينيسيس لوجستيكس فجر جديد في منهجية النقل والإمداد اللوجستية جينامار استشارات بشأن مختلف التجارة الدولية والجمارك ومسائل المكوس. المجموعة العالمية لدعم التعدين شركة مشتريات متخصصة تركز على شركات الخدمات في المناطق النائية في أفريقيا. غلوبال ريال سورس شريكك المثالي في مجال المشتريات. غرس تقديم من الطراز العالمي مصادر وشرائع المشتريات لجميع احتياجات عملك. قسم هوتسورس متخصصون في البضائع الترويجية ذات العلامات التجارية. غلوبالنيت تقدم خدمة استيراد وتصدير كاملة للمصنعين في جنوب أفريقيا التي ترغب في التصدير. غوندوانا الأحجار شبه الكريمة، الملكيت، سوجيليت، الكريسوكولا، جاسبر، فيرديت، الهيماتيت، الأحجار المصقول والبيض والمعادن والأحجار الكريمة والفضاء والاستشارات الجيولوجيا الشبكة إلكترونيات المستوردين والموزعين من صوت السيارة، وسائل الإعلام المتعددة، منتجات الأمن المركبات ومجموعة السيارات الخلوية . غريفين ترادينغ منذ تأسيسها في عام 1991، تطورت شركة غريفين ترادينغ لتصبح شركة تجارية تصديرية مقرها جنوب أفريقيا تحظى باحترام كبير ودينامية. غس استشارات المشتريات تجارة المشتريات والاستيراد والتصدير لجميع السلع داخل جنوب أفريقيا. تجار غسا تجار الجملة والمصدرين. معالجة الأسماك لدينا تلبي معايير سابس والاتحاد الأوروبي. الاتصال بنا لجميع تجهيز الأسماك والتعبئة والتغليف. هك شيبينغ نحن نقدم خدمات النقل الكاملة، التخزين، الشحن، وكلاء التخليص، وكلاء الشحن، وسطاء الجمارك، وكلاء الشحن إلى ديربان. الصفحة الرئيسية أوسانفريش جنوب أفريقيا المستوردين المأكولات البحرية، تجار الجملة المصدرين. توريد المطاعم ومحلات السوبر ماركت مصايد الأسماك. إيكب إنتر-غلوبال كومرسيال بروكرز أسوسياتس إيماج الشحن والخدمات اللوجستية توفير خدمة لوجستية كاملة توفر البضائع بأمان وفي الوقت المحدد وبأسعار تنافسية. إيمان الشحن مساعدة نقل معقولة، التعبئة والشحن. الموزع موزع التبغ نحن توريد تجار الجملة تجار التبغ وتجار التجزئة في جميع أنحاء سا. موزع مستورد مستقل للتبغ والمنتجات ذات الصلة. المستوردين والمصدرين التسليم الفوري لمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية وخدمة جيدة كل جولة. مستوردون وصادرات من الإطارات، أحذية السلامة، وزرة أخرى منتجات أخرى بيلكات للتجارة متخصصة في استيراد وتصدير البضائع من وإلى جنوب أفريقيا إلى البلدان الأفريقية المجاورة إدارة في المنزل ليس فقط وكيل الشحن آخر: الشركة الوحيدة التي توفر خيارا كاملا ل الاستعانة بمصادر خارجية الخاص بك كامل وظيفة الشحن. ليس فقط وكيل الشحن آخر قسم الشحن الكلي. إنغار إنترناشونال باكاجيرس إنترناشونال باكاجيرس أند كونفيرترز بين جنوب أفريقيا وموزامبيق. إنتليغروب إنتليكلان إنتليسيرف توزيع الواردات على منتجات التنظيف المبتكرة وخدمات التنظيف والتنظيف الذكية. الشحن بين أفريقيا هي استيراد وتصدير وكلاء الشحن البحري والجوي، متخصصة في التوحيد. إنتيركان جنوب أفريقيا مستورد ومصدر للفواكه المعلبة، هريس الفواكه، عصير الفواكه المركز، القمامة القط ومنتجات الحيوانات الأليفة. إنتيرفريت وكلاء الشحن اختيار الشركات لمعالجة الشحن المهنية. التجارة الدولية جنوب أفريقيا نحن نقدم خدمة A-Z للشركات سا الراغبة في الاستيراد أو التصدير، وذلك باستخدام تكنولوجيا الإنترنت لجمع مجتمع الظاهري من المشترين والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصنعين والموردين من جميع أنحاء العالم. إنترناتريد استيراد وتصدير استشارات الأعمال الدولية إسلاند عرض الشحن أكبر شركة شحن بالجملة في جنوب أفريقيا. جاديكا جلوبال ترادينغ شركة الشحن والتجارة الدولية مقرها في ديربان، جنوب أفريقيا. جاسبري ترادينغ يجلب لك أسعار عالية الجودة لمجموعة متنوعة من المنتجات الفعالة. جمك - J. Melnick Co. استيراد وتسويق وتوزيع العلامات التجارية الفاخرة - سلع استهلاكية. كالهاري كيد كوربوراتيون إنتاج منتجات عالية الجودة من الماعز والضأن لكل من الأسواق المحلية والدولية. كيفارو ترادينغ مستوردون ومصدرون للصلب والألومنيوم والبلاستيك والمواد الكيميائية. كنيتراد استيراد وتصدير يعزز صادرات جنوب أفريقيا المنتجات المصنعة. جوهانسبرغ على أساس التخليص الجمركي كزن التخليص تمثل العديد من شركات الشحن الكبيرة من زيمبابوي، بوتسوانا زامبيا. الدانتيل الصانع من الصين الدانتيل وكذلك التطريز مانوفاكتور من الصين أوفرينغ الدانتيل، التطريز الأقمشة، وشاح التطريز. لابيس إوك جنوب أفريقيا أكبر المستوردين الإلكترونية. لاتكوم هذا هو الأشخاص إمبورتكسورت كنت تبحث عنه. تقدم لاتكوم سيسي خدمة وقفة واحدة للمستثمرين المحتملين. استيراد وتصدير والتجار. لوجيكو ترادينغ يقوم مصدر مصدر في جنوب أفريقيا بدور وكلاء التصدير الحصريين. لوجيكو تجارة مصدر جنوب أفريقيا مقرها بوصفها وكلاء التصدير الحصري. لوجدونوم الصادرات سيسي الواردات والصادرات مجموعة واسعة من المنتجات عن طريق الجو والبحر والأرض إلى وجهات في جميع أنحاء العالم. مالتريد نحن شركة استيراد وتصدير عالمية معروفة لخدمة القطاع الخاص والحكومة والمنظمات غير الحكومية. ميلغاب الدولية سيسي. مستوردون الأغذية الجميلة والنبيذ يمكن القول أكبر مستوردي من النبيذ الإيطالي إلى جنوب أفريقيا مع وجود علاقة ثقافية قوية التي تبقينا على اتصال مستمر مع قطاعات الطعام والنبيذ الإيطالية والأوروبية والدولية. جدارة خط التجار المصدرين من منتجات جنوب أفريقيا فريد - موقع على شبكة الإنترنت مع الصور من المنتجات المتاحة جبل جوي مزارع تضم جنوب أفريقيا رئيس الوزراء بساتين الفاكهة المنتجة. هذه الصادرات العقارية خيرة الجودة والكمثرى والتفاح. مونكو الملابس الأصلي الأصلي الأطفال الملابس، مانفاكتوريد في كيب تاون جنوب أفريقيا. موستانج المستوردين مساعدة العملاء مع مصادر المدخلات لعملية الأعمال - محليا ودوليا. ناميبيا فيشينغ إندوستري أونلين دليل شامل لقطاع صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية في ناميبيا. يتضمن معلومات عن المنتجات والمصدرين. شركة المباراة الوطنية تصنيع وتصدير العالمية من المباريات، ورجال الاطفاء ومنتجات الحلاقة - عالية الجودة، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة. نيج ترادينغ (بتي) لت شركة مملوكة للقطاع الخاص، مورد، مستورد ومصدر لمختلف المنتجات والأصناف عبر أقسامها الأربعة المنفصلة. أوريون وكلاء الشحن نحن نقدم خدمات النقل كاملة، تصاريح أكثر من اللازم في أفريقيا، وتصاريح المركبات، والتخزين، والشحن، وكلاء المقاصة، وكلاء الشحن. النعامة المتجر جنوب أفريقيا المصدرين والدباغة، تركيزنا على توفير نوعية متميزة من جميع منتجاتنا. بين-أويل جنوب أفريقيا الوقود والزيوت المورد التعامل مع اقتناء ونقل موغاس، الديزل، وقود الطائرات وغاز البترول المسال إلى جميع أنحاء أفريقيا. فينيكس الميسرين المستوردين والمصدرين من جميع السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم - تمويل المشاريع الدولية المتاحة فينيكس الدولية للشحن اللوجستية فينيكس الدولية هي وكيل الشحن جنوب أفريقيا متخصصة في إعادة الشحن والتخليص والواردات والصادرات، والشحن الجوي، سيفريت، الطرق البرية. بلاستي-كو حلول حديثة لجميع متطلبات الشحن الخاصة بك. ملتزمون بتقديم خدمة مهنية وخلاقة وفعالة من حيث التكلفة على إعادة الشحن والمقاصة. بورتكو جنوب أفريقيا جميع جوانب وكالات السفن، والتخليص والشحن، سيفريت، والخدمات اللوجستية على أساس الأرض والشحن الجوي، توجيه المشروع والاستشارات الجمركية الجمركية. الموانئ والسفن عرض الأخبار والتقارير المتعمقة من موانئ جنوب وجنوب أفريقيا بما في ذلك حركات الشحن وتطوير الميناء. بروكوريكوم تصدير مختلف الإمدادات إلى الصناعات ذات الصلة بما في ذلك لوازم مجزرة، الزراعية - المشتريات - جميع. بروتيا بريد المزارعين والمصدرين من أرقى بروتاس من منطقة كيب الغربية في جنوب أفريقيا. تركز شركة بسف هولدينغز بسف على توفير منتجات التحكم في التدفق، وتقديم الحلول الكهروميكانيكية للتعدين، وإدارة نفايات المياه البتروكيماوية. كواليتراك شركة مشتركة بين شركاء الصناعة الغذائية ذات الصلة، سينجينتا سا (بتي) المحدودة، بالتراك (بتي) المحدودة و تيراسون القابضة (بتي) المحدودة، وتوفير حلول تكنولوجيا المعلومات واجهة على شبكة الإنترنت المتكاملة للزراعة وغيرها من الأجهزة الطرفية ذات الصلة في السلسلة الغذائية. راب برودوكتس إنترناشونال الشركات المصنعة للتغليف الأوتوماتيكي المستوردين لخدمة صناعة العطور ومستحضرات التجميل وصناعة الزينة والصناعات المنزلية. ريجيس إكسبورت ترادينغ إنترناشونال نحن نقوم بإمدادات لصناعة النفط والتعدين، والإمدادات الإنسانية والإغاثة، وإمدادات وخدمات إزالة الألغام الأرضية. ريمتريد الاستيراد والتصدير. مكاتب المشتريات للقطاعات الصناعية والتعدين. رينفريت دائرة يعمل من 16 فرعا في جميع أنحاء البلاد ويخدم جميع الموانئ الرئيسية في البلاد بما في ذلك جوهانسبرغ - الميناء الداخلي الوحيد المعترف بها في القارة. وكالة سفن رينس سفن وكلاء توفير خدمات بطانة وغير بطانة المحلية والدولية. ري تقنيات قابلة للبرمجة جنوب أفريقيا الرائدة وقفة واحدة أتمتة المنزل. طلب موكسا، إيبه سوفتيك، كتك الاتحاد، إكس، الأعشاب الآلات، نكسن وأكثر من ذلك. روليغ غريندرود التخليص الجمركي وكيل الشحن. روش إلكترونيات المستوردين والموزعين من المكونات الإلكترونية والمعدات. مورد السلعة التالية استيراد وتصدير، منتجات غذائية | تسويق، استيراد وتصدير | كما يقدم الاستشارات في جميع جوانب التجارة الدولية. S. I.T. C. (بتي) لت هدف الشركة هو تطوير وتنفيذ وصيانة ودعم حزم البرمجيات الحل في التجارة الدولية. سا المطاط سا الإطارات إعادة التدوير تنتج المطاط كسرة تصل إلى 40 شبكة للأعمال التجارية المحلية ومبيعات التصدير سا النبيذ كابين الدولية التسويق شراكة من النبيذ الغربي الكاب والروحيين المنتجين. ساسد شركة إدارة الاستيراد والتصدير، سيترا منظمة خدمة يمكن الاعتماد عليها تعمل منذ عام 1974 كمستورد وموزع للمعدات وقطع الغيار والمواد الكيميائية وغيرها من المدخلات. صيف - جنوب أفريقيا المصدرين الفاكهة تأسست في عام 1997، وهي واحدة من أكبر مزارع الحبوب من الحمضيات والعنب الجدول في جنوب أفريقيا. ساريل بارنارد التجارة استشارات الحوافز سيسي، للصلب ريباتس تعزيز التجارة في جنوب أفريقيا من خلال تسهيل الاستخدام الأمثل للحوافز المتاحة للخصومات الصلب. حلول الشحن إدارة المشاريع، استشارات وكلاء الشحن والنقل المحلي و تنترناتيونال. سيليكون المنتجات التقنية وكلاء لشركة جي باير السيليكون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. سكيبي الصفحة الرئيسية من زبدة الفول السوداني المفضلة لديك. جنوب أفريقيا استيراد وتصدير الخضار استيراد وتصدير - تجارة الخضار - تجهيز الخضراوات - تصدير الخضراوات - استيراد الخضر جنوب أفريقيا رابطة وكلاء الشحن ساف عضو مؤسس لاتحاد جمعيات المقاصة والتخليص في الجنوب الأفريقي. رابطة جنوب أفريقيا اكسبرس الطرود يضم سيبا أعضاء مع المهارات المتخصصة والشبكات والفلسفات الخدمة. جنوب أفريقيا دليل التصدير على الانترنت المنتجات العامة والمنسوجات والمعدات الرأسمالية والغذاء والنبيذ والسياحة. جنوب أفريقيا بريميوم وينس شركة شابة وديناميكية تهدف إلى دفع حدود إنتاج النبيذ التقليدي والتسويق. جنوب أفريقيا الجدول صناعة العنب الشراكة بين منتجي العنب ومصدري العنب في جنوب أفريقيا التي تهدف إلى تعزيز صناعة العنب جنوب أفريقيا. الصلب الموردون توفير الصلب للبيع للشركات. الموردين من أنواع مختلفة من الصلب المستخدمة في البناء والتصنيع. وقد تم تشكيل ستيلواي ستيلواي، تقسيم سيفتريد الاستثمارات، التي تأسست في عام 1994، وهي شركة السمسرة والاستثمار في السلع، مع الغرض صريح من التداول دوليا في الفولاذ المقاوم للصدأ والمنتجات المرتبطة سينابسس مفاهيم معدات الكشف عن تسرب حلول العلامات التجارية للشركات. آلات إزالة الشعر بالليزر. تصفح قفازات قفازات مجداف ركوب الأمواج قفازات رصف. سفاري سيارة سيارة. تاليواغ - المصممين والمصنعين من مجموعة الملابس النسائية إلهام الشرقية. مصممة لتناسب الحصول على ما يصل والذهاب، رومانسية أنيقة وأنيقة نمط الحياة الغربية. نحن نبحث عن منافذ في الولايات المتحدة وأوروبا. البارون توباكونيست الموردين المستوردة التبغ و التدخين المتطلبات. مجموعة إليس مجموعة إليس هي حاليا أكبر مصنع وتاجر الجملة والموزع من الاستقبال التلفزيون المنتجات الالكترونية ذات الصلة. تايد باور أفريكا مستورد مباشر لمولدات الديزل مقرها في كيب تاون جنوب أفريقيا. تيغر وورد تريد وكلاء الاستيراد للأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ، والدراجات النارية، والسيارات ومجموعة من المنتجات الفريدة. تريورورلد إكسبورتس شركة تصدير الإطارات مقرها في جنوب أفريقيا توريد مجموعة كاملة من الإطارات الجودة لأفريقيا وخارجها. مخزون جوديير، الأسرار التجارية لدينا إدارة لديها أكثر من 35 عاما من الخبرة في استيراد وتصدير السلع الاستهلاكية في العالم كله. قادة تراديجيت في حلول إدارة التجارة العالمية وبرنامج إكسبورتيمبورت. ترادبوانت سا دوربان واحد من 115 عضوا في برنامج النقاط التجارية الدولية للاتحاد العالمي للنقاط التجارية. ترادستريم حلول إدارة سلسلة التوريد. ترانشيدرو لوجيستيكش يجمع بين مجموعة كاملة من خيارات النقل (البر والبحر والجو) وخدمات الوساطة الجمركية، مع مراكز التخزين والتوزيع الخارجية. السفر واجب القيمة الحرة جنوب أفريقيا ونيفري السفر القيمة الحرة جنوب أفريقيا هو مزود الخدمة الخاصة بك للتسوق معفاة من الرسوم الجمركية. الاختيار من بين مئات من المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بما في ذلك السجائر. حمولة الشاحنات لأفريقيا جرب لدينا محاكمة على الانترنت شاحنة وتحميل مطابقة لأفريقيا. توالاجلوبال الشحن شريك التمكين الأسود للبرسيم البضائع في التصدير والاستيراد الأعمال التجارية الدولية. أومخوما سا أعمال الاستيراد والتصدير. مصادر أومخوما جميع أنواع تصنيع السلع وتصديرها أساسا عن طريق الشحن البحري. التعبئة والتغليف فريدة من نوعها التعبئة والتغليف، لوازم، التعبئة والتغليف الواقية، المموج متنها، بوليثيلين الأغطية، الأنابيب، أكياس، أكياس الورق، فقاعة التفاف، صناديق التعبئة الخ. الشحن البحري اللوجستية الشحن وشحن الأمتعة الزائدة في كيب تاون. أوبواردسبيرال الرابط إلى المصادر العالمية السلع المتنوعة. فاستي التجارة استيراد التصدير مساعدة جنوب أفريقيا المصنعين لتصدير منتجاتها. الويسون الموردين مصدر منتجات جنوب أفريقيا لحم الغزال. فيلا رومانا - الواردات الصادرات نحن هنا لجعل الشحن البحري سهلة وأقل تكلفة. لدينا اليد العليا في منخفضة التكلفة وكذلك رائعة المفروشات المنزلية المستوردة والديكور. فين أون لاين الواردات والصادرات وكالة متخصصة في التخليص الجمركي. فينيسا استيراد وتصدير بوابة إلى النبيذ جنوب أفريقيا. فينتيكس تجارة مصدر إلى جنوب أفريقيا من المواد الغذائية والمشروبات البنود للمطاعم، وصناعة الضيافة. الواردات البصرية الصادرات المستوردين والمصدرين من الفن الأفريقي، سخانات المياه سبيدثيت، حقن القوالب والمبتكرين. فوكيل اللوجستية القوة المتصاعدة في صناعة النقل البحري. ووكر الدولية استيراد الأعمال التصدير وفرص التجارة. نحن السوق، تعزيز وتصدير المنتجات المصنعة جنوب أفريقيا. ويب ترادرس استيراد قوائم التصدير التجارة - جنوب أفريقيا. ويتهوس أسوسياتس شركة أبحاث واستشارات مكرسة للبيئة التجارية الدولية. مجموعة أجنحة - جنوب أفريقيا المصنعين والمصدرين من رويبوس جنوب أفريقيا والشاي هونيبوش. زبورت شبكة مستقلة، جنوب أفريقيا خدمات التصدير مقرها. y t ساطع نحن شركة متخصصة في استيراد، جميع المنتجات هي المستوردة مباشرة و كلا الجودة والسعر رائعة. يونغمانز وارف - مستوردون المصدرون نحن هنا لنقدم لكم سوق لمنتجاتك، أو للعثور على المنتج الذي تحتاجه. زامبيا رابطة مزارعي التصدير تعزيز مصالح جميع مصدري المنتجات البستانية الطازجة من زامبيا. زيمتيش الموزعين المكونات الصناعية الموزعة إلى أفريقيا للالكترونيات والأدوات الصناعية والصمامات والمكونات الكهربائية وغيرها. أكتيون أفريكا إنك في الهواء الطلق، والتخييم، والعتاد سفاري العمل من أفريقيا أفكو لدا أسسها اثنين من رجال الأعمال في جنوب أفريقيا، بيير بينار وكارين بينار، الذي انتقل إلى موزامبيق في عام 1993. حلول أفريقيا توفر شبكة التجارة الدولية في أفريقيا حلول تجارية موثوقة وفعالة ومرنة. أفريكا-ونيون هولدينغز شركة استثمارية، تركز على خلق الثروة، مدفوعة تجاريا بدقة. أفريكا داتا كوربوراتيون استيراد وتوزيع المولدات والرافعات الشوكية ومولدات الأوزون وعربات الغولف والضاغطات الصناعية. بوابة الصادرات الأفريقية قاعدة بيانات ومورد تجاري يعرض المنتجات الأفريقية والمصدرين الأفارقة والموردين الأفارقة للمشترين الدوليين. أفريكوم العالمية نحن توريد ديسيل، النفط و بيتروليوم المنتجات للعملاء جميع أنحاء العالم. أفريك إنتيرلينك يقدم مختلف خدمات الاستيراد والتصدير التوطيداستشارات في النبيذ والمشروبات الروحية، سلع استهلاكية، لوازم البناء والآلات. أفريتريد (بتي) لت تراديسا، أنت المصدر الرئيسي للمعلومات عن الاستيراد إلى جنوب أفريقيا. نحن نقدم المنتجات في أسعار الجملة إلى مختارة بعناية customers. We إيركارغو أسك توفير الشحن الدولي المحلي الشحن. الشحن الجوي أفريقيا، ساعي المحلي، ساعي بين عشية وضحاها، اقتصاد الطرقات، دوم الشحن الجوي أفريقيا، ساعي المحلي، ساعي بين عشية وضحاها، اقتصاد الطرقات، الشحن الجوي المحلي، الشحن الجوي الدولي، تصدير البريد السريع، ساعي إم أنسانا هولدينغز تجار السلع والخدمات اللوجستية والتخليص والشحن. أرياد شركة تجارية مقرها جنوب أفريقيا والتي هي تابعة ويمثل وجود لشركة تجارية دولية كبيرة تقف جيدا وهي سيريسديان إنكوربورات. بالوبي ترادينغ تجار ومصدرين للمأكولات البحرية الطازجة والمجمدة. باربيري اللوجستية المتخصصين في الحركة البرية من البضائع السائبة في جنوب وجنوب أفريقيا. بينتري الأطعمة مصدر مطاحن التوابل والمطاحن وكعكة توزيع الموزعات للسوق التجزئة والجملة. بلفريت خدمات إدارة الشحن شركة شحن مقرها جنوب أفريقيا، وتوفير حلول الشحن الشخصية من وإلى الجنوب الأفريقي. بلفيدير إستات مصدر رئيسي لأفضل الأطعمة والنبيذ جنوب أفريقيا لهذا العرض. بلفيدير لوازم منتجات عالية الجودة في جميع أنحاء العالم. بروك هاوس نقوم بتصدير واستيراد مجموعة واسعة من الزهور عالية الجودة من جنوب أفريقيا إلى عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم. كما نمثل عملائنا في سوق المزادات المحلية. بوندو الطاقة يوفر مولدات البنزين والديزل في جميع أنحاء أفريقيا. كاديك إنترناشونال نحن مستوردون من جنوب أفريقيا للعديد من نظارات الكريستال الشهيرة عالميا، سبيجيلاو، من بافاريا، ألمانيا. CAL2k قنبلة المسعر نظام CAL2k المسعر هو نظام المسعر الأكثر تقدما المتاحة اليوم. ويستخدم هذا النظام لقياس القيمة الحرارية لكل من المواد الصلبة كانديترون جنوب أفريقيا المستوردين والموزعين من الحلويات والولاعات والمواد الغذائية. كيب إمبورتيرز مستوردين موزعين - لوازم لتجارة المطاعم. الخدمات التجارية المركزية واحدة من أكثر مقدمي الخدمات التجارية يمكن الاعتماد عليها في الأجزاء الوسطى من جنوب أفريقيا. سينتر مقرنا الرئيسي في جوهانسبرغ جنوب أفريقيا، مع شركة تابعة في مابوتو، موزمبيق. على سبيل المثال - انقر على هذا الرابط لإضافة هذه الصفحة إلى الإشارات المرجعية الخاصة بك حصة - انقر على هذا الرابط إلى مشاركة هذه الصفحة من خلال البريد الإلكتروني أو وسائل الاعلام الاجتماعية طباعة - انقر فوق هذا الرابط لطباعة هذه الصفحة أمثلة على تحقيقات غسل الأموال - السنة المالية 2016 يتم كتابة الأمثلة التالية من التحقيقات في غسيل الأموال من وثائق السجل العام في ملف في المحاكم داخل الدائرة القضائية حيث تمت محاكمة القضايا. المواطن الصيني حكم عليه 36 شهرا لبيع أكثر من 1 مليون دولار من أجزاء الهاتف الخليوي المزيفة في الولايات المتحدة في 26 سبتمبر 2016، في سان دييغو، كاليفورنيا، هونغوي نيك دو، وهو مواطن صيني، وحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرا، وخسر 1.5 مليون، فضلا عن الهاتف الخلوي ضبطت عند توقيفه، ودفع غرامة قدرها 10،000. واعترف دو بأنه مذنب بالتآمر على الاتجار بالسلع المقلدة وما يتصل بذلك من رسوم غسيل الأموال. وفرضت المحكمة حكما على أساس دور دوس كوكيل ومورد شراء لشركة إمبريال فالي يديرها المواطن الإسباني أوكتافيو سيزار سانا، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 41 شهرا في تموز / يوليه. ساناس الأعمال، فليكسكين، باعت على الأقل 3.2 مليون من مكونات الهاتف الخليوي المزيفة لسنوات عبر الإنترنت، وبإيجاز من متجر إصلاح الجبهة التجارية في وسط مدينة سان دييغو. دو تعمل كما ساناس أكبر مصدر للإمدادات الصينية وكيل الشراء، تأمين 1.5 مليون من المزيفة أجزاء الهاتف الخليوي ل فليكسكين من المصنعين فى شنتشن، الصين. وفقا لاتفاق الاستئناف، منذ عام 2007، باعت الشركات ساناس ما يقرب من 6.5 مليون من أجزاء الهاتف الخليوي والاكسسوارات للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في المقابل، دفعت صنعاء حوالي 3.1 مليون دولار لشركة دو. واعترفت سناء ودو بأن ما يقرب من نصف تلك الأجزاء مزيفة. الغش شيمر حكم على الاحتيال على الأسلاك والمعاملات النقدية غير المشروعة في 23 أغسطس 2016، في تامبا بولاية فلوريدا، حكم على كريستوفر أ. ماجوير، الذي كان سابقا في أورلاندو، فلوريدا، بالسجن 10 سنوات في السجن الاتحادي بسبب الاحتيال على الأسلاك والمعاملات النقدية غير القانونية. وكجزء من عقوبته، أصدرت المحكمة أيضا حكما ماليا بمبلغ 574 938 4، عائدات السلوك الإجرامي المشحون به. ووفقا لوثائق المحكمة، من مايو / أيار 2012 إلى أبريل / نيسان 2014 على الأقل، قام ماغوير بتشغيل مخطط قام فيه هو، والمروجون الذين يستخدمونه، بإلتماس المستثمرين الضحية لإرسال أموالهم عبر الأسلاك الإلكترونية أو الشيكات. ولم تستثمر أموال الضحايا أبدا في الفرصة التي قدمها لهم ماغوير. واستخدم ماغوير بعض هذه الأموال في النفقات الشخصية، فضلا عن مدفوعات لمروجيه. كما دفعت ماغوير العديد من المدفوعات إلى بعض الضحايا، وغالبا ما تحث هؤلاء الضحايا على إعادة استثمار عائدات الصفقة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى استثمار أموال إضافية من قبل الضحايا أو شركائهم. ومن خلال هذا المخطط، كان ماغوير مسؤولا عن خسائر تجاوزت 4.9 مليون إلى أكثر من 150 مستثمرا من الضحايا. وتقع غالبية الضحايا في وسط فلوريدا وشمال أوهايو. المحامي المحلي المحكوم عليه بالسجن المؤامرة الجنائية وتشغيل الأموال غير المرخصة نقل الأعمال في 6 سبتمبر 2016، في سان دييغو، كاليفورنيا، ريتشارد مدينة الابن المحامي مقرها سان دييغو، وحكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرا، والإفراج عن ثلاث سنوات تحت الإشراف ، ومصادرة 11،986،892. اعترفت مدينة، الابن مذنب في سبتمبر 2015 إلى التهم 2 و 3 من الاتهام سوبرسيدينغ، اتهامه مع تحويل ما يقرب من 12 مليون من خلال حساباته حسابات العملاء الشركات. ووفقا لوثائق المحكمة، تآمرت المدينة المنورة مع ثلاثة مدعى عليهم آخرين للعمل كمؤسسة تجارية مستعدة وقادرة على تحويل النقود نيابة عن أطراف ثالثة. فشلت المدعى عليهم في تسجيل أموالهم التي تنقل الأعمال التجارية مع وزير الخزانة، وفقا لما يقتضيه القانون. في المقابل، استفاد العملاء المدعى عليهم، ومقرهم في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها، من المدينة المنورة الابن عمر تريفينو كارو ديل كاستيلو، فرانسيسكو كويفاس، وغيرها من المدعى عليهم الآخرين القدرة على جمع الأموال النقدية ونقله في أي مكان في العالم. وحصل المدعى عليهم معا على عمولات مقابل خدماتهم، واستخرجوا رسوما من ملايين الدولارات المنقولة. في محاولة لإضفاء الشرعية على نقل العملة، فتحت المدينة الابن عدة اهتمام على حسابات المحامين الاستئمانية باسم مكتب محاماة له في البنوك الوطنية (حسابات إيولتا). من خلال إيداع الأموال في حسابات إولتا، فإن المدعى عليهم المشاركين يعتزمون منع البنوك من تقديم تقارير دقيقة للعملة. ما لا يقل عن 11،986،892 نقدا في طريقها إلى، من والخروج من حسابات إيولتا على مدى 47 ودائع بين مارس 2013 وفبراير 2014. أشرفت المدينة الابن على استلام ونقل الدولي لهذه الأموال مع المعرفة أو وجود السبب في معرفة أن المعاملات المتعلقة عائدات النشاط غير المشروع. وقد حكم على اثنين من المتآمرين المتورطين في المدينة، وحكم على فرانسيسكو كويفاس بالسجن لمدة 51 شهرا، وحكم على عمر تريفينو كارو ديل كاستيلو بالسجن لمدة 27 شهرا. المشغل السابق في كازينو غاردينا يدفع 1 مليون غرامة ومصادرة ما يقرب من 1.4 مليون لانتهاك القوانين الاتحادية لمكافحة غسل الأموال في 30 أغسطس 2016، في لوس انجليس، كاليفورنيا، وأمر المشغل السابق لنادي نورماندي في غاردينا لدفع مليون وغرامة جنائية، والتخلي عن ما يقرب من 1،4 مليون شخص بعد أن أدانوا بانتهاك قانون السرية المصرفية بعدم إبلاغهم عن معاملات نقدية كبيرة للسلطات الاتحادية. واعترف الكازينو بالذنب في كانون الثاني / يناير لانتهاك أحكام مكافحة غسل الأموال الواردة في قانون السرية المصرفية. واعترفت الشراكة على وجه التحديد بالذنب لعدم الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال والتآمر لتجنب إبلاغ الحكومة المعاملات النقدية الكبيرة لبعض الكازينوهات المقامرين عالية الأسطوانة. اعترف نادي نورماندي أن كازينو لها تشارك المروجين القمار مستقلة لتحديد موقع بكرات عالية ومن ثم توجيه هؤلاء المقامرين إلى الكازينو. وكجزء من المؤامرة، وافق موظفون رفيعو المستوى في الكازينو، بمن فيهم رئيس الكازينوهات وكبير موظفي العمليات، على تجنب تقديم مبالغ نقدية كبيرة إلى الحكومة إلى الكازينو. ووفقا لاتفاق الاستئناف، تجنب الكازينو الإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بالكرات العالية عن طريق تقديم تقارير معاملات العملات التي سميت المروج بدلا من المقامر، من خلال هيكلة المعاملات بحيث يبدو أنها أقل من 10،000، أو ببساطة عن طريق عدم تسجيل المعاملات الكبيرة. خلال فترة ستة أسابيع في عام 2013، فازت واحدة عالية الأسطوانة أكثر من 1 مليون من طرف آخر في الكازينو، وتآمر كازينو لإخفاء هوية تلك الأسطوانة عالية. حكم على ويستمنستر مان بتدبير مخطط لتخويف العملاء في 30 أغسطس 2016، حكم على تيموثي ج. تاكر، من وستمنستر، في دنفر بولاية كولورادو، بالسجن لمدة 78 شهرا، بعد ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأمر بدفع 1614،302 رد الضحايا. واعترف تاكر بانه مذنب بارتكاب الاحتيال وغسل الاموال. وابتداء من شباط / فبراير 2010 واستمر حتى أواخر عام 2013، وضع تاكر مخططا للاحتيال عن طريق الحصول على رسوم متقدمة من الأفراد والكيانات الذين يسعون للحصول على قروض تبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات. تعمل شركة تاكر أسور فينتشر غروب (أفغ) و ذي فينانسيال غروب، ليك (تفغ)، التي يزعم أنها تعمل على إيجاد التمويل لقروض بقيمة ملايين الدولارات للمشاريع الاستثمارية من خلال إصدار سندات الشركات. وقال تاكر للناس والكيانات أنهم مطالبون بدفع رسوم أفغتفغ مقدما من أفغتفغ أداء العمل للعثور على تمويل للقروض المطلوبة وأن الرسوم سوف تنفق فقط على الاكتتاب والعناية الواجبة وتكاليف الإغلاق المتعلقة بالقروض المطلوبة. بين فبراير 2010 ومارس 2013، دفعت أفغتفغ أكثر من 1.8 مليون في الرسوم على اثنين وعشرين مشروعا مختلفا، سواء من قبل الأفراد والكيانات. ولم تؤمن تاكر التمويل لأي من المشاريع ولم تعيد أي رسوم على اثني وعشرين مشروعا. واستخدمت معظم الرسوم التي تلقتها أفغتفغ للأشياء التي لا علاقة لها بالقروض المطلوبة، بما في ذلك الشركات الأخرى تاكرز. المملكة المتحدة حكم على مواطن لدور في الغش الاستثمار في الخارج في 29 أغسطس 2016، في بوفالو، نيويورك، مارتن ريس جونز، مواطن من المملكة المتحدة، وحكم عليه بالسجن لمدة 72 شهرا وأمر بدفع 2،897،130 في رد. وكان جونز قد أدين من قبل في غسل الأموال المستمدة من مؤامرة الاحتيال الأسلاك. ووفقا لوثائق المحكمة، قام جونز، الذى تم تسليمه من اسبانيا، بالاشراف على عملية احتيال غرفة المرجل فى برشلونة باسبانيا، الامر الذى دفع المستثمرين فى المملكة المتحدة وكندا الى شراء اسهم لا قيمة لها من الاسهم المقيدة بأسعار مرتفعة للغاية. وقيل للعملاء أنهم كانوا يشترون أسهم أكثر قيمة وأسهم عادية من الأسهم. فقد ما يقرب من 250 مستثمرا أكثر من 2،900،000 في عملية احتيال. تم تحويل جزء من العائدات الجنائية من خلال حساب مصرفي في غرب نيويورك قبل إرساله إلى العديد من الحسابات الخارجية التي يسيطر عليها جونز وشريكه المتآمر، أرنولد وروبيل، وهو مقيم سابق في بوفالو. وأدين وروبيل في ديسمبر 2015، وينتظر صدور الحكم. وقد ألقي القبض على ما مجموعه 12 متهما في القضية، وأدين أربعة منهم. فالنسيا رجل أعمال حكم عليه بالسجن في الغش الاستثماري الضخم في 28 يوليو / تموز 2016، حكم على بروس ريتشارد ساندز الابن من فالنسيا بالسجن 135 شهرا في لوس أنجلس، وأمر بدفع 11،039،404 دولار. اعترف الرمال في أبريل إلى أربع تهم الاحتيال البريد، خمس تهم الاحتيال الأسلاك واثنين من تهم غسل الأموال. ومنذ حوالي أكتوبر / تشرين الأول 2007 وحتى نهاية عام 2010، طلبت شركات ساندز الاستثمارات في المعادن الثمينة والقطع النقدية القابلة للتحصيل. وقد تم التماس الأفراد في جميع أنحاء البلاد من خلال الإذاعة الوطنية والتلفزيون والإعلان على شبكة الإنترنت. وقال الرمال للمستثمرين إن المعادن الثمينة التي يدفعونها ستسلم إليهم مباشرة أو ترسل إلى حساباتهم التقاعدية، عندما يعرف ساندز أن شركته "متفوقة ذهبية" لن تشتري أو تسلم المعادن الثمينة. ولم يتلق العديد من المستثمرين قط المعادن التي اشتروها. وقد تسببت الرمال في إحداث أكثر من 300 ضحية لاستثمار ما يقرب من 24 مليون شخص، وتعرضوا لخسائر تقدر بحوالي 11 مليون نسمة في حين مول ساندز نمط حياته الفخم. مدير مخزن حكم على 5.1 مليون الاحتيال ختم الغذاء في 27 يوليو 2016، في ماكون وجورجيا، مايكل بول أتكينسون الابن حكم عليه بالسجن لمدة 60 شهرا، وثلاث سنوات من الإفراج عن إشراف وأمرت بدفع تعويضات عن 5،141،520 للتآمر لارتكاب الأسلاك الاحتيال فيما يتعلق ببرنامج ختم الغذاء الاتحادي، والمعروف باسم برنامج المساعدة التغذوية التكميلية (سناب). من 2010 حتى مارس 2015، أتكينسون تعمل ميد واي ماركت في ماكون. وخلال ذلك الوقت، دفع أتكينسون المستفيدين نقدا لاسترداد مخصصات برنامج سناب وسمح للمستفيدين باستخدام تلك المزايا لشراء سلع غير مسموح بها. وبالإضافة إلى ذلك، أتكينسون تدرس العمال الآخرين في منتصف الطريق كيفية معالجة المطالبات الاحتيالية. ونتيجة لهذا النظام الاحتيالي، دفع برنامج سناب أكثر من 5.1 مليون دولار في عمليات الاسترداد إلى ميد واي التي لم يكن من الممكن دفعها. واتفق أتكينسون أيضا على أن منزله كان خاضعا للمصادرة لأنه اشترى بعائدات من الغش. وقد سقط منزله إلى الولايات المتحدة. إنديانا مان حكم على نقل المركبات المسروقة في 26 يوليو 2016، في ايفانسفيل، انديانا، أندرو ر. إلبرس، من ايفانسفيل، إنديانا، وحكم عليه بالسجن لمدة 51 شهرا في السجن تليها 3 سنوات من الإفراج تحت إشراف للنقل بين الولايات من السيارات المسروقة وغسل الأموال. كما أمر إلبيرز بدفع 453،456.80 تعويضات إلى وكلاء الضحية وشركات التأمين. ووفقا لوثائق المحكمة، في 23 مايو / أيار 2016، اعترف إلبرس للمحكمة، خلال مرافعته، بأنه نقل بشكل غير قانوني في التجارة بين الولايات ما يقرب من 32 سيارة مسروقة كانت العديد منها قطع كبيرة من معدات الحفر. واعترف إلبرس أيضا بارتكاب عمليات غسيل الأموال عن طريق التداول في سيارة مسروقة واستخدام العائدات لشراء سيارة جديدة، مع العلم بأن العائدات مستمدة من نشاط غير مشروع. اعترف إلبرز سرقة معدات الحفر من ثلاث ولايات مختلفة، إلينوي، ميسوري وإنديانا. ووجد أن إلبرز نقل بعض المعدات المسروقة إلى ولاية كارولينا الشمالية حيث استخدم المعدات لإجراء تحسينات على الممتلكات التي يملكها هناك. واعترف بأن لديه مهارات خاصة في استخدام معدات الحفر التي مكنته من تجاوز التدابير الأمنية ودفع المعدات بعيدا عن وكلاء الضحايا. وبلغ مجموع السيارات المسروقة أكثر من 1.5 مليون دولار. كاليفورنيا حكم على امرأة في الماريجوانا ومعاوني غسيل الأموال في 15 يوليو 2016، في سيراكيوز، نيويورك، سيمونا بوريسوفا، من دانفيل، كاليفورنيا، وحكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرا، ثلاث سنوات من الإفراج تحت إشراف وأمر التخلي عن 273،665. في 26 فبراير 2016، اعترف بوريسوفا مذنب لتوزيع الماريجوانا والتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وفقا لوثائق المحكمة، بين يناير 2011 وأغسطس 2015، بوريسوفا، الذي عاش في لاس فيغاس، تسبب الماريجوانا أن تكون مدفوعة من مزرعة الماريجوانا في شمال كاليفورنيا، التي يملكها والديها، إلى العديد من المنازل خبأ في لاس فيغاس، حيث سيأخذ آخرون وحيازة الماريجوانا وشحنه إلى أوتيكا ونيويورك وغيرها من المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. قام المشترون من الماريجوانا والمتآمرون المشتركون بإيداع الأموال في حسابات مصرفية مختلفة، وبعضها عقد بأسماء أطراف ثالثة بما في ذلك بوريسوفا. سحبت بوريسوفا النقدية لشراء المزيد من الماريجوانا، ودفع النفقات أو قضى خلاف ذلك وفقا لتقديرها. وتآمر بوريسوفا مع الآخرين للانخراط في غسل الأموال التي شملت 273،665، والذي كان المبلغ الإجمالي للالحوالات المالية المشتراة مع العائدات من بيع الماريجوانا في وحول أوتيكا، نيويورك التي كانت تستخدم لدفع ثمن الماريجوانا شحنها من ولاية كاليفورنيا إلى أوتيكا، جديد يورك. ماساتشوستس امرأة حكمت على 3.6 مليون فود ستام الغش في 12 يوليو 2016، في بوسطن، ماساتشوستس، فيدا أوفوري كوسي، من ورسستر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة و يوم واحد، ثلاث سنوات من الإفراج تحت إشراف وأمر التخلي عن 3،512،906 إلى الحكومي. وسيتم تحديد الرد بعد الانتهاء من المصادرة. في ديسمبر 2015، اعترف كوسي بالذنب للتآمر لارتكاب الاحتيال فوائد سناب، والاحتيال سناب وغسل الأموال. ووفقا لوثائق المحكمة، كان كوسي مالك ومشغل جامبو أسيدا بلازا، وهو متجر صغير. من أبريل 2010 إلى أكتوبر 2014، كوسي تتآمر مع الآخرين لارتكاب الاحتيال سناب من خلال شراء فوائد سناب من المستلمين بدلا من تبادلها للحصول على الغذاء. اشترى كوسي الفوائد بقيمة مخفضة تبلغ حوالي خمسين سنتا لكل دولار سناب. من خلال ذلك، تسبب كوسي وزارة الزراعة الأمريكية لإيداع إلكترونيا في حساب مصرفي أنها تسيطر على القيمة الاسمية الكاملة للمزايا سناب التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. لتزويد العملاء نقدا للحصول على فوائد سناب، كوسي استخدام النقدية التي وردت من العملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات مونيغرام. ومن أجل تغطية تلك المعاملات، قامت بتحويل الأموال من الحساب الذي أودعت فيه أموال برنامج سناب إلكترونيا في الحساب الذي تستخدمه في أعمالها في مونيغرام. أوهايو رجل حكم عليه بالسرقة 3.3 مليون من منطقة المدرسة في 30 يونيو 2016، في يونغستون، أوهايو، دومينيك بالازو، من بروادفيو هايتس، وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا، وأمر لدفع 3333448 ردها إلى منطقة مدرسة مرتفعات كوياهوجا. وأمر بالازو أيضا بسداد 43409 شخصا. وقد اعترف بالازو في السابق بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال بالبريد والتآمر لارتكاب غسل الأموال. ووفقا لوثائق المحكمة، تآمر بالازو وشقيقه جوزيف م. بالازو، جنبا إلى جنب مع ديفيد دوناديو ودينيس بويلز معا للاحتيال على منطقة المدرسة من خلال عشرات الفواتير الفاشلة. كان شقيق بالازوس، جوزيف M. بالازو، مدير تقنية المعلومات في منطقة مدرسة كوياهوجا هايتس. وضع جوزيف بالازو مخططا لتقديم فواتير كاذبة إلى منطقة المدرسة للسلع والخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات التي لم تتلقها أو اشترتها بالفعل المنطقة من مصدر آخر. تسببت الإجراءات جوزيف بالازوس في منطقة لإصدار الشيكات لقذائف الشركات الباعة التي أنشأتها وتملكها دومينيك بالازو، بويلز ودوناديو. وأبقى أصحاب شركات الباعة قذيفة ما يقرب من نصف الأموال المسروقة أنفسهم، وقم بتحويل ما تبقى من المال إلى جوزيف بالازو لاستخدامه الشخصي. وكان جوزيف بالازو قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن 11 عاما. وحكم على بويلز بالسجن لمدة تزيد عن عامين، بينما لا تزال قضية دونادوس معلقة. نورث كارولينا مان حكمت عليه في نظام التحقق من استرداد الضرائب في 8 يونيو 2016، في رالي بولاية نورث كارولينا، حكم على ويلفريدو أكوستا هيدالغو إلى 71 شهرا في السجن، ثلاث سنوات من الإفراج تحت إشراف وأمر لدفع 4،280،871 في رد إلى مصلحة الضرائب. اعترف هيدالغو مذنب في فبراير إلى واحد من التآمر لارتكاب سرقة المال العام وعدد واحد من سرقة المال العام. وفقا لوثائق المحكمة، في عامي 2011 و 2012، تآمر هيدالغو مع الصرافين الشيكات لاسترداد الشيكات استرداد الخزانة الأمريكية الصادرة نتيجة لإقرارات ضريبية رفعت الاحتيال. قدمت هيدالغو شيكات الشيكات مع شيكات الخزانة الأمريكية الصادرة إلى أطراف ثالثة قدمت باسمها العائدات الاحتيالية. وأودع كاشعو الشيكات الشيكات في حساباتهم المصرفية التجارية، وأخذوا رسوم الشيكات النقدية وأعطوا بقية الأموال إلى هيدالغو. ولم يكن المستفيدون من الجهات الخارجية حاضرين عند صرف الشيكات. نورث كارولينا صاحب المتجر الصغير حكم عليه بتهمة الاحتيال على قسائم الطعام (فود ستامبس) في 27 مايو / أيار 2016، حكم على علي ظاهر الدراجي في رالي بولاية نورث كارولينا بالسجن لمدة 78 شهرا و 3 سنوات من الإفراج تحت الإشراف. وأمر الدراجي أيضا بدفع تعويض قدره 630 305 2 دولارا لوزارة الزراعة في الولايات المتحدة، وفقدان مصلحته في الأموال التي ضبطت أثناء التحقيق، إلى جانب خمس قطع من الممتلكات العقارية. في 23 نوفمبر 2015، اعترف الدراجي بالذنب لسرقة ممتلكات الحكومة والانخراط في معاملات نقدية غير مشروعة. وطبقا لوثائق المحكمة، فإن الدراجي تملك وتدير ثلاثة متاجر ملائمة في رالي تحت اسم هانا ستوب n شوب أو هانا ستوب ندرينك. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2010، أذن للدراجي بقبول استحقاقات البرنامج التكميلي للمساعدة الغذائية التكميلية (سناب) مقابل البنود المؤهلة التي تحددها دائرة الأغذية والتغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. وفي الفترة ما بين 11 كانون الثاني / يناير 2013 و 7 كانون الثاني / يناير 2014، تم الحصول على 645 6 استحقاقا في نظام سناب من خلال عمليات سرية. وحددت وزارة الزراعة الأمريكية أن الدراجي قد سرق ما يقرب من 2،305،630. واستخدم الدراجي الأموال المسروقة للنفقات الشخصية، وشراء السيارات والعقارات. فلوريدا رجل حكم عليه بمكافحة غسيل الأموال متعدد الدول في 24 مايو 2016، حكم على كينيث غرانديسون في بينساكولا بولاية فلوريدا بالسجن لمدة 108 أشهر بتهمة التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال والتآمر لاستخدام منشأة هاتفية لزيادة جريمة الاتجار بالمخدرات. ووفقا لوثائق المحكمة، بين يناير / كانون الثاني 2012 ويناير / كانون الثاني 2016، تلقى غرانديسون عقاقير غير مشروعة من ولاية كاليفورنيا، بما في ذلك الماريجوانا والكودايين، لتوزيعها في فلوريدا. واستخدم غرانديسون العشرات من الحسابات المصرفية لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات. وفي المجموع، تلقت الحسابات المصرفية أكثر من 800 ودائع نقدية. وشمل هذا التحقيق غسل ما بين 1،5 و 3،5 مليون شخص. المدعي العام السابق حكم على خطة واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال وغسل الأموال في 23 مايو 2016، في أنكوريج، ألاسكا، حكم على مارك أفري بالسجن لمدة 160 شهرا، وخمس سنوات من الإفراج تحت إشراف، أمر بدفع غرامة 100،000، ودفع تعويضات إلى مايو سميث الثقة من 45،925،737. وأدين أفيري في 29 فبراير 2016، من ثلاث تهم الاحتيال الأسلاك، وست تهم غسل الأموال، واحد العد من الغش المصرفي وعدد واحد من تقديم بيانات كاذبة إلى البنك. عمل آفيري كأمين ومحامي لصندوق ماي سميث الاستئماني من أوائل عام 2002، وحصل على تعويض سنوي بمبلغ 600،000 دولار أمريكي من رسوم الوصاية على دوره الائتماني. أفيري تشارك في مخطط حيث تعهد أصول ماي سميث الثقة كضمان لتأمين 52 مليون قرض لنفسه. ووجدت الأحكام القضائية أن أفيري احتيال على ماي وونغ سميث و ماي سميث تروست من خلال استخدام 52 مليون قرض أموال لاستخدامه الشخصي والاستثمار في مختلف الأعمال التجارية دون أي مؤشرات على الممارسات التجارية العادية. وقد تم الحصول على هذه الأموال وإنفاقها بدون خطة عمل مكتوبة، ولا توجد ضوابط على كيفية إنفاق المال، ولا شروط السداد، ولا سند إذني، وأي من الضمانات المشتركة للاستثمارات التجارية. أفري استنفدت 52 مليون حصل عليه من الثقة في ستة أشهر باستخدام الأموال على مختلف المشتريات لنفسه. كما أدين أفيري بالاحتيال المصرفي وقدم بيانات كاذبة إلى ويلز فارجو بنك في أكتوبر 2006 في اتصال مع 500،000 خط الائتمان الذي فشل في إدراج الديون 52 مليون دولار عند التقدم بطلب للحصول على القرض. هذا هو أكبر الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال إدانة من قبل كمية من أي وقت مضى محاكمة في ألاسكا. لويزيانا رجل أعمال حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثين شهرا في السجن في باتون روج بولاية لويزيانا، حكم على كارلوس ل. ليناريس بالسجن لمدة 70 شهرا، وتم الإفراج عنه لمدة سنتين، وأمر بدفع تعويضات قدرها 1603،537. وقد ثبت أن ليناريس سبق إدانته بسرقة أموال الحكومة، وعدم الحفاظ على برنامج فعال لغسل الأموال، واثنين من عرقلة الإجراءات أمام وكالة اتحادية. ووفقا لوثائق المحكمة، قام ليناريس بتشغيل متجر يدعى لاتينوس سوبيرماركيت، ليك حيث قام بتحصيل الشيكات مقابل رسوم. وفي فترة زمنية مدتها خمسة عشر شهرا تمتد من آذار / مارس 2012 إلى أيار / مايو 2013، صرف ليناريس أكثر من 250 شيكا من الخزانة الأمريكية مع عناوين خارج الولاية تزيد قيمتها على 1.6 مليون دولار. وقد تم الحصول على الشيكات من خلال الغش وسوء استخدام هويات الشعوب الأخرى. كما فشل ليناريس عن علم في متابعة المتطلبات الموضوعة عليه كخدمة تجارية مسجلة، وفشل في منع متجره من استخدامها لتسهيل النشاط الإجرامي وغسل الأموال. وأخيرا، حاول ليناريس عرقلة جهود مصلحة الضرائب في الجهود المبذولة لتحديد ما إذا كان يتبع القانون. إنديانا فينانسيال أدفيسور حكم عليه في خطة الاحتيال في 19 مايو 2016، في إنديانابوليس بولاية إنديانا، حكم على جايمي سي لوبيز، حاليا في واباش بالسجن لمدة 57 شهرا. وفي كانون الثاني / يناير، أدين لوبيز ب 15 تهمة تتعلق بالاحتيال على السلك، واحتيال واحد لتزوير الأوراق المالية، وإحصاء واحد لغسل الأموال. ووفقا لوثائق المحكمة، كان لوبيز مستشارا ماليا قام بأعمال تجارية من منزله في الكرمل. أنشأ العديد من الأسماء التجارية، جسل الفائدة زائد، جسل كابيتال وشركة و جسل توجيهات (جسل الكيانات) لتوجيه الأموال من المستثمرين المطمئنين. من يناير 2010 حتى يونيو 2012، أقنع لوبيز المستثمرين لتحويل حسابات التقاعد الفردية إلى حسابات ذاتية التوجيه. ثم يقوم لوبيز بتحويل الأموال إلى كيانات جسل تحت سيطرته. وطلب لوبيز مئات الآلاف من الدولارات التي تخبر المستثمرين بأنه أعاد استثمار الأموال من خلال إقراضها للشركات الخارجية وشراء سندات الشركات والملاحظات أو الاستثمار في العقارات. واستخدمت شركة لوبيز أموال إضافية لدفع الفائدة على السندات الإذنية الصادرة للمستثمرين. وفي وقت لاحق، أصدر المستثمرون سندات إذنية جديدة لفترة أطول من الاستثمار وبمعدل فائدة أقل بكثير. لوبيز لم تستثمر الأموال كما وعدت، بدلا من إنفاق المال على شراء السيارات، مدفوعات الرهن العقاري المنزل والمناظر الطبيعية المنزل. اثنين من الأشقاء حكم عليهم بإيداع الإقرارات الضريبية الاحتيالية يبحثون عن المبالغ المستردة أكثر من 224 مليون في 17 مايو 2016، في غرينبلت، ماريلاند، شون أود غالمان، من مارلبورو العليا، وشقيقه، اريك موريس غالمان، من هانتيرسفيل، كارولينا الشمالية، 132 شهرا و 48 شهرا في السجن، على التوالي. وحكم على كل من شون وإريك غالمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج عنهم وأمرت بدفع تعويض إلى مصلحة الضرائب الأمريكية البالغ عددهم 16،512،492. بالإضافة إلى ذلك، سوف يخسر الإخوة مبلغ المبالغ المستردة المدفوعة من قبل مصلحة الضرائب، بما في ذلك 11،529،954 المضبوطة من العديد من الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية والذهب والفضة النقود ضبطت من مسكن في وبر مارلبورو تسع عقارات سكنية وثلاث مركبات. واعترف كلاهما بالذنب في يناير / كانون الثاني بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال بالبريد والبريد، والاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب غسل الأموال. كما اعترف شون غالمان بانه مذنب بتهمة سرقة الهوية وتهم غسيل الاموال. ووفقا لوثائق المحكمة، أنشأت غالمانز المؤسسات التجارية والكيانات التجارية واستخدمت صناديق البريد في العديد من متاجر البريد التجارية التجارية الخاصة في ميريلاند وكارولينا الشمالية كعناوين للائتمانات والكيانات التجارية. قام إخوان غالمان، بصفتهم أمناء ووكلاء، بإرسال إقرارات ضريبية مزورة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بأسماء الصناديق والمؤسسات التي تطلب استرداد الأموال. وإجمالا، قدم إخوان غالمان ما مجموعه نحو 46 من الإقرارات الضريبية الاحتيالية التي سددت مبالغ مستردة بلغ مجموعها 226 676 224 دولارا، دفعت مصلحة الضرائب فيها ردين بلغ مجموعهما 16،512،492. وثلاثة من سكان ولاية مينيسوتا حكم عليهم بتهمة توزيع المخدرات ومغامرات غسيل الأموال في 9 مايو 2016 في ورثينغتون، مينيسوتا، سوموانغ وونغ خانيا، إنباينغ فادي، وكوفوتون رونوبون من ولاية مينيسوتا اتهموا بالتآمر لتوزيع المخدرات وغسيل الأموال. وأدان خانيا مذنبا بالتآمر على ارتكاب غسل الأموال في 9 فبراير / شباط 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 70 شهرا، و 3 سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأمر بدفع 100 إلى الصندوق الاتحادي لضحايا الجريمة. وادعي فادي مذنب في مؤامرة توزيع الماريجوانا في 9 فبراير 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا في الحجز، تليها سنتين من الإفراج تحت إشراف وأمر بدفع 100 إلى الصندوق الاتحادي لضحايا الجريمة. رونوبون مذنب في التآمر توزيع الماريجوانا في 5 فبراير 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة 23 شهرا في الحجز، تليها 4 سنوات من الإفراج تحت إشراف وأمرت لدفع 100 إلى الصندوق الاتحادي لضحايا الجريمة. ووفقا لوثائق المحكمة، كان المتهمون مصدر الماريجوانا في ولاية كاليفورنيا، وسافروا هناك من ورثينغتون في مناسبات عديدة لشراء وإعادة الماريجوانا لتوزيعها في سيوكس فولز، ساوث داكوتا ومنطقة وأماكن أخرى. واستخدمت خانيا طرقا مختلفة لغسل عائدات مبيعات الماريجوانا، بما في ذلك شراء العديد من الأصناف باهظة الثمن بقيمة بيع 62 ألف مجوهرات ذهبية بقيمة تقريبية قدرها 54 ألف نقدا من خلال الكازينوهات التي تنظم ودائع نقدية في حسابات مصرفية لتجنب إيداع العملة وتقارير المعاملات وشراء 2009 لكزس IS250 والتمويل، وتمليك، والتسجيل، وتأمين ذلك في أسماء أشخاص آخرين. تكساس مان حكم عليه بمبلغ 4.5 مليون بونزي مخطط في 6 مايو 2016، في أوستن، تكساس، حكم على وليام ريزينجر بالسجن لمدة 160 شهرا، ثلاث سنوات من الإفراج تحت إشراف وأمرت بدفع حكم مالي من 3،722،975 لضحاياه. اعترف رايزينجر مذنب في يناير 2016 إلى الاحتيال الأسلاك وغسل الأموال. وفقا لوثائق المحكمة، من نوفمبر 2010 إلى يونيو 2014، ريسينجر، صاحب ريم إكسبلوراتيون، ليك، سرق المال من المستثمرين على أساس ثلاثة مخزونات النفط والغاز والمخططات المشاريع المعدنية. استخدم راسينجر عائدات مخططه لاستخدامه الشخصي أو كمدفوعات هدوء من أجل إقناع المستثمرين بأن المشروع المشترك الذي استثمروا فيه كان يعمل كما وعد. ليبرتي ريسرف فوندر حكمت على غسل مئات الملايين من الدولارات في 6 مايو 2016، في مانهاتن بنيويورك، حكم على آرثر بودوفسكي بالسجن لمدة 240 شهرا وأمر بدفع غرامة قدرها 500،000. وفي كانون الثاني / يناير، اعترف بودوفسكي بالذنب في التآمر لارتكاب غسل الأموال. ووفقا لوثائق المحكمة، كان بودوفسكي يدير مؤسسة ضخمة لغسيل الأموال من خلال شركته ليبرتي ريسرف S. A. (ليبرتي ريسرف). ليبرتي ريسرف وصفت نفسها بأنها أكبر معالج دفعات إنترنيتس ونظام تحويل الأموال وسمح للناس في جميع أنحاء العالم لإرسال واستقبال المدفوعات باستخدام العملة الافتراضية. Budovsky directed and supervised Liberty Reserves operations, finances, and business strategy and was aware that digital currencies were used by other online criminals. Liberty Reserve grew into a financial hub for cybercriminals around the world, trafficking the criminal proceeds of Ponzi schemes, credit card trafficking, stolen identity information and computer hacking. By May 2013, when the government shut it down, Liberty Reserve had more than 5.5 million user accounts worldwide and had processed more than 78 million financial transactions with a combined value of more than 8 billion. United States users accounted for the largest segment of Liberty Reserves total transactional volume between 1 billion and 1.8 billion and the largest number of user accounts over 600,000. Co-defendants Mark Marmilev and Maxim Chukharev were sentenced to five years and three years in prison, respectively. Co-defendants Vladimir Kats and Azzeddine El Amine have pleaded guilty and are scheduled to be sentenced. Charges remain pending against Liberty Reserve and two individual defendants who are fugitives. Ohio Man Sentenced in Connection with Drug Trafficking Ring On May 5, 2016, in Columbus, Ohio, Ramiro Nonato Mendoza was sentenced to 160 months in prison. Mendoza pleaded guilty on Nov. 4, 2015, to conspiracy to possess with the intent to distribute more than one kilogram of heroin and more than five kilograms of cocaine and money laundering. According to court documents, Mendoza was one of 22 individuals charged with operating a drug trafficking ring that involved numerous kilograms of heroin, cocaine, methamphetamine and marijuana. The defendants were also involved in the illegal employment of unauthorized aliens and the possession of numerous firearms. The defendants attempted to launder their drug proceeds by purchasing vehicles. More than 208,000 and 11 firearms were seized in connection with this case. Texas Man Sentenced for an Estimated 4.5 Million Ponzi Scheme On May 6, 2016, in Austin, Texas, William Risinger was sentenced to 160 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay a money judgment of 3,722,975 to his victims. Risinger pleaded guilty in January 2016 to wire fraud and money laundering. According to court documents, from November 2010 to June 2014, Risinger, the owner of RHM Exploration, LLC, stole money from investors based on three fraudulent oil, gas and mineral venture schemes. Risinger used the proceeds of his scheme for his own personal use or as lulling payments in order to convince investors that the joint venture they invested in was operating as promised. Liberty Reserve Founder Sentenced for Laundering Hundreds of Millions of Dollars On May 6, 2016, in Manhattan, New York, Arthur Budovsky was sentenced to 240 months in prison and ordered to pay a 500,000 fine. In January, Budovsky pleaded guilty to conspiring to commit money laundering. According to court documents, Budovsky ran a massive money laundering enterprise through his company Liberty Reserve S. A. (Liberty Reserve). Liberty Reserve billed itself as the Internets largest payment processor and money transfer system and allowed people all over the world to send and receive payments using virtual currency. Budovsky directed and supervised Liberty Reserves operations, finances, and business strategy and was aware that digital currencies were used by other online criminals. Liberty Reserve grew into a financial hub for cybercriminals around the world, trafficking the criminal proceeds of Ponzi schemes, credit card trafficking, stolen identity information and computer hacking. By May 2013, when the government shut it down, Liberty Reserve had more than 5.5 million user accounts worldwide and had processed more than 78 million financial transactions with a combined value of more than 8 billion. United States users accounted for the largest segment of Liberty Reserves total transactional volume between 1 billion and 1.8 billion and the largest number of user accounts over 600,000. Co-defendants Mark Marmilev and Maxim Chukharev were sentenced to five years and three years in prison, respectively. Co-defendants Vladimir Kats and Azzeddine El Amine have pleaded guilty and are scheduled to be sentenced. Charges remain pending against Liberty Reserve and two individual defendants who are fugitives. Insurance Agent Sentenced for Fraud On April 18, 2016, in Indianapolis, Indiana, Cindy L. Lampkins was sentenced to 60 months in prison, two years of supervised release and ordered to pay restitution of 682,000. Lampkins previously pleaded guilty to wire fraud and money laundering. According to court documents, Lampkins was the vice president and owner of K amp B Financial Services, Inc. dba Kern Financial Group (KFG), as well as a licensed insurance agent. Between February 2010 and November 2013, Lampkins persuaded clients to invest in financial products that did not, in fact, exist. Clients attempted to purchase these artificial financial products and submitted payments to Lampkins aggregating approximately 682,000. Instead of investing these funds in any financial products on behalf of these clients, Lampkins used these funds for own use. Real Estate Agent Sentenced for Bank Fraud and Money Laundering Schemes On April 22, 2016, in Oakland, California, Anthony Keslinke, of Danville, was sentenced to 48 months in prison and three years of supervised release. Keslinke was ordered to pay 1,427,916 in restitution to the victims, a forfeiture judgment of 2,086,405 and a fine of 50,000. Keslinke also agreed to forfeit 1,722,426 in cash seized from his residence and his bank accounts. Keslinke pleaded guilty in May 2015, to conspiracy to commit bank fraud and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, Keslinke was the leader of both a large-scale bank fraud conspiracy and a separate money laundering conspiracy. In one scheme, Keslinke used straw buyers to purchase real estate throughout Northern California between 2011 and 2014. Keslinke identified potential short sale properties. To induce the bank to accept his offers, Keslinke submitted fraudulent financial hardship letter on behalf of sellers, altered engineering and pest reports to lower property values and altered bank documents to create the appearance that straw buyers had sufficient funds to purchase the properties in cash. Once the financial institutions accepted the offers, Keslinke used his own funds to purchase the properties which he then resold at significant financial gain. In a second conspiracy, between August 2013 and February 2014, Keslinke met with an undercover agent purporting to be a drug dealer. Keslinke accepted a total of 550,000 from the undercover agent and deposited the funds into accounts he controlled. Keslinke then attempted to launder the money by wiring it from his accounts to an account controlled by the undercover agent. Keslinke routinely kept 8-10 of the money provided as a fee. Former Texas Insurance Agent Sentenced for 5.4 Million Dollar Ponzi Scheme On April 19, 2016, in Tyler, Texas, Robert Hahn was sentenced to 36 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay restitution of 1,705,680. Hahn, a former insurance agent, pleaded guilty on Nov. 19, 2015, to wire fraud and money laundering. According to court documents, Hahn started a fraudulent scheme, commonly known as a Ponzi scheme before January 2007 and he continued it until Feb. 4, 2015. Hahn falsely represented to approximately 100 different individuals that he was spearheading fund raising for a group of doctors for health care facilities and medical equipment. Hahn collected approximately 5,479,600 from 94 individuals. Hahn then returned approximately 4,072,470 to some of the individuals. About a third of the investors enjoyed gains while the rest suffered losses. Hahn simply made up the story about raising funds for a group of doctors to obtain and maintain funds for his personal use. Former Bank Teller Sentenced for Cashing Fraudulently Obtained Tax Refund Checks On April 12, 2016, in Columbus, Georgia, Vicky Wheeler was sentenced to 18 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 780,760 in restitution. According to court documents, between February 2013 and May 2014, Wheeler worked as a bank teller at bank in Columbus. Wheeler was approached by several co-conspirators who wanted her to cash fraudulently obtained tax refund checks in exchange for a fee. Wheeler was informed that the tax refund checks were generated from tax returns filed using stolen identities. Wheeler made false entries on the face of the checks to make it appear as if she received identification when the checks were cashed, when in fact, she never received any forms of identification. In total, Wheeler received and cashed approximately 361 checks totaling 780,760 in tax refunds. Texas Woman Sentenced for Structuring Financial Transactions On April 11, 2016, in Dallas, Texas, Linda Nell Fantroy was sentenced to 18 months in prison. In December 2015, Fantroy pleaded guilty to structuring transactions to evade reporting requirements. According to court documents, Fantroy, who was employed by the Dallas Independent School District (DISD), received direct payroll deposits from DISD and from the Texas Comptroller Teacher Retirement System of Texas. From January 2007 through November 2009, Fantroy had a total of 10 deposits totaling 6,270 into her credit union accounts. However, beginning in December 2009, the currency deposits into Fantroys accounts increased dramatically. From January 2010 to late October 2013, Fantroy structured currency deposits to avoid the 10,000 currency reporting requirements. During this time, she made approximately 111 cash deposits totaling more than 580,000. Each of those deposits was made with the intent to avoid the currency reporting requirements, and she violated this law as part of a pattern of illegal activity involving more than 100,000 in a 12-month period. Funds deposited into her account were used to purchase seven residential properties that she was required to forfeit to the government. Texas Check Cashing Business Owner Sentenced for Role in Stolen Tax Refund Scheme On April 6, 2016, in Dallas, Texas, Obinna Njoku was sentenced to 21 months in prison and ordered to pay 309,679 in restitution. Njoku pleaded guilty in August 2015 to conspiracy to launder monetary instruments. According to court records, Njoku was the sole director of All-Ways Insurance Group, LLC, and also owned All-Ways Check Cashing, Inc. a money service business licensed as an agent of MoneyGram. Njoku was also the designated anti-money laundering compliance officer for All-Ways and represented to MoneyGram that All-Ways had implemented an anti-money laundering compliance policy. From January through April 2012, Njoku was asked by several individuals to cash, through All-Ways, batches of federal income tax refund checks issued to individuals other than themselves. The checks were often brought in batches of eight to 12 at a time, had consecutive check numbers and each check was always for less than 10,000. Njoku believed the individuals asking for the checks to be cashed had prepared and filed federal income tax returns for the persons to whom the checks were issued, and those individuals had generated illegally inflated refund amounts. Njoku did not ask or seek any details but he did charge these customers a higher commission than he collected from other check cashing customers. The total amount of the checks obtained through wire fraud and cashed by Njoku was at least 300,000. Tennessee Woman Sentenced for Fraud and Money Laundering On April 4, 2016, in Knoxville, Tennessee, Jacqueline Stanfill was sentenced to 108 months in prison and was ordered to pay over 8 million in restitution to victims. In January 2016, Stanfill pleaded guilty to wire fraud, mail fraud and money laundering. According to court documents, Stanfill was the owner and operator of Stanfill Wealth Management in Knoxville. Stanfill claimed to invest her clients money with legitimate investment companies, however, she converted these funds to her own personal use. In order to maintain the confidence of her clients, she created phony documents that had the appearance of account statements and correspondence from a known national investment company. She further made payments either under the guise of returning invested funds and accumulated earnings, andor by sending funds to the IRS to maintain the illusion that the clients fictitious investments were tax-deferred. California Woman Sentenced for Multimillion Dollar Mortgage Fraud Scheme On March 15, 2016, in Sacramento, California, Vera Kuzmenko, of Loomis, was sentenced to 168 months in prison. On Dec. 4, 2015, Kuzmenko was found guilty of multiple counts of mail and wire fraud, witness tampering, and money laundering associated with her involvement in a mortgage fraud scheme that cost financial institutions over 16 million. Rachel Siders, of Roseville, was also found guilty of participating in the scheme and is scheduled to be sentenced at a later date. According to evidence presented at trial, from late 2006 through early 2008, Kuzmenko and Siders engaged in a mortgage fraud scheme involving over 30 million in residential mortgage loans on more than 30 homes purchased through straw buyers. Kuzmenko received millions of dollars for her part in the scheme. Kuzmenko, who had been a licensed real estate agent for part of the scheme, created fraudulent loan applications on behalf of the straw buyers. The loan paperwork also hid from lenders millions of dollars of payments that went to the defendants. She also served as a straw-buyer herself. Kuzmenko told various witnesses to lie to the FBI and blame a dead woman for the fraud. Four other co-defendants have been previously sentenced receiving prison terms ranging from 228 months to 96 months. Texas Businessman Sentenced for Multi-Million Dollar Investment Scam On March 10, 2016, in San Antonio, Texas, Armando Jesus Hernandez Leal, of Shavano Park, was sentenced to 170 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay restitution of 25,434,939 to his victims. In August 2015, Hernandez pleaded guilty to money laundering. According to court documents, Hernandez managed an estimated 80 million investment portfolio of a Mexican businessman and his family from 2005 to 2014, but had not invested his clients money like he had agreed. Hernandez spent their money to purchase homes, planes and other assets for his personal use. North Carolina Grocery Store Owner Sentenced for Theft of Government Funds On Feb. 23, 2016, in Raleigh, North Carolina, Jose Alfonso Rodriguez Collado, of Wendell, was sentenced to 20 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 2,502,348 in restitution to the IRS. Collado previously pleaded guilty to theft of government funds. According to court documents, Collado operated two grocery stores. In 2012, co-conspirators brought Rodriguez fraudulently obtained U. S. Treasury checks, which Rodriguez cashed without receiving identification for the individuals listed on the checks, or any other source of authority for the co-conspirators to cash the checks. Rodriguez initially was not a licensed check casher, but one co-conspirator gave him 50,000 to qualify for a check-cashing license. In exchange for cashing the fraudulently obtained U. S. Treasury checks, Rodriguez was paid a fee for cashing the checks in excess of that allowed for under North Carolina law. In addition, Rodriguez cashed checks in excess of 10,000 and failed to file Currency Transaction Reports as required by law. Former Florida CEO Sentenced in Scheme to Defraud Investors On Feb. 22, 2016, in Key West, Florida, Fred Davis Clark Jr. aka Dave Clark, the former Cay Clubs Chief Executive Officer, was sentenced to 480 months in prison for his participation in a 300 million dollar vacation rental fraud scheme. In addition, forfeiture money judgments were entered against Clark that includes 303,800,000 for the bank fraud and 3,300,000 for the SEC obstruction. There is also court-ordered forfeiture of specific overseas assets of approximately 2.6 million. Clark was convicted on Dec. 11, 2015, of three counts of bank fraud and three counts of making a false statement to a financial institution. According to court records, the scheme involved sales at Cay Clubs Resorts and Marinas (Cay Clubs), to approximately 1,400 investors. Clark also was convicted of obstruction of the U. S. Securities and Exchange Commission (SEC), in connection with the SECs efforts to investigate his conduct related to Cay Clubs. From 2004 through 2008, Cay Clubs marketed vacation rental units for locations in Florida, Las Vegas and the Caribbean, to investors throughout the United States. Despite its promises, Cay Clubs never developed the properties but operated as a Ponzi scheme, using proceeds from sales to new investors to pay overdue obligations to earlier investors. In order to meet Cay Clubs financial obligations and obtain funds for himself, Clark engaged in a serious of fraudulent mortgage transactions totaling more than 20 million worth of bank loans. Clark also used proceeds from the investor sales to purchase a gold mine, a coal reclamation project and a rum distillery for his personal benefit. Clarks co-conspirators Barry J. Graham, and Ricky Lynn Stokes, both of Ft. Myers, Florida, were both previously sentenced to 60 months in prison and ordered to pay restitution of 163,530,377 to numerous individual and financial institution victims. Former Executive Director of Charity Sentenced for Embezzlement and Money Laundering On Feb. 19, 2016, in Washington, DC, Byron Fogan, of Columbia, Maryland, was sentenced to 21 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 223,568 in restitution to the victim charitable organization, as well as a forfeiture money judgment of 223,568. Fogan pleaded guilty in November 2015, to money laundering involving the proceeds of his embezzlement scheme. According to court records, Fogan was the executive director of a private charitable foundation in the District of Columbia. The Board of Directors of the foundation was comprised of Fogan, a professor and a priest. Fogan enjoyed exclusive access to, and control of, the foundations finances, including all bank accounts. From about Jan. 1, 2011, to at least May 31, 2013, Fogan illegally obtained more than 1 million from the foundation and spent much of the illegally obtained funds at casinos. Ohio Man Sentenced for Money Laundering in Connection with Costa Rica-Based Telemarketing Fraud Scheme On Feb. 18, 2016, in Charlotte, North Carolina, Paul R. Toth Jr. of Wintersville, Ohio, was sentenced to 108 months in prison and was ordered to pay 307,702 in restitution and to forfeit the same amount. Toth was convicted on Aug. 4, 2015, of one count of conspiracy to commit money laundering and six counts of international money laundering. According to court documents, Toths co-conspirators in Costa Rica posed as federal agents and deceived two victims, who were husband and wife, into believing that they had won a large monetary prize in a sweepstakes contest. The co-conspirators falsely told the victims that in order to receive the prize, the victims had to wire thousands of dollars to Costa Rica for a refundable insurance fee. Toth, and others he recruited and supervised, received more than 300,000 from victims and, using various individuals as senders and recipients to conceal the fraudulent nature of the transactions, wired more than 200,000 to co-conspirators in Costa Rica. Toth kept the remainder as his profit. Wisconsin Woman Sentenced for Wire Fraud and Money Laundering On Feb. 16, 2016, in Madison, Wisconsin, Patricia Hass, of Tomahawk, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay 381,335 in restitution to her victims. On Nov. 23, 2015, Hass pleaded guilty to wire fraud and money laundering. According to court documents, Hass engaged in a wire fraud scheme to defraud investors by promising returns from an investment in internet pop up ads. She falsely told investors they would obtain a return from 5 to 20 times their original investment. Haas also falsely told investors that if the investment failed, she would personally guarantee the return of the original investment plus 7 interest. However, Hass did not invest any of the funds given to her for investment. Instead, she used the investment funds to pay her personal living expenses. Hass engaged in money laundering by taking the investment proceeds of new investors to pay back old investors and calling it a return on their investment. Pakistani National Sentenced in International Counterfeit Drug Conspiracy On Feb. 3, 2016, in Sherman, Texas, Muhammad Aijaz Sarfraz, from Karachi, Pakistan, was sentenced to 240 months in prison for drug trafficking violations. Sarfraz was convicted on May 14, 2015, of conspiracy to manufacture and distribute controlled substances and international money laundering conspiracy. According to court records, from March 2009 until his arrest in April 2012, Sarfraz operated numerous illegal websites through which he distributed millions of illicit Schedule II, III, and IV controlled substances to internet customers throughout the United States. The pills, which were counterfeit and made to look like authentic prescription medications approved for use in the United States, often contained incorrect active pharmaceutical ingredients or the wrong quantity and dosage strength of those substances. It is estimated that the criminal enterprise may have generated as much as 100 million or more in proceeds between 2009 and 2012. Florida Couple Sentenced for Conspiracy to Commit Structurin g On Feb. 2, 2016, in Fort Myers, Florida, Sydney Jackson Williams Jr. was sentenced to 12 months and one day in prison for structuring financial transactions. His wife, Lorie Ann Williams, received the same sentence on Jan. 28, 2016. A money judgment was entered in the amount of 332,500, which is the proceeds traceable to the offense, and the couple will be jointly liable for the amount. According to court documents, subsequent to two civil lawsuits being brought against him, Williams transferred more than 3 million in joint marital assets into an account in his wifes name. Between March 3, 2010, and April 22, 2010, 332,500 was withdrawn from the account in 35 separate withdrawals of 9,500 each to avoid the currency reporting requirements. Then, on Sept. 30, 2010, Sydney Jackson Williams, Jr. filed a Chapter 11 bankruptcy petition. Former Mortgage Broker Sentenced to Prison On Feb. 2, 2016, in Reno, Nevada, Marcilin Anne Benvin, of Douglas, Alaska, was sentenced to 60 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 260,000 in restitution. Benvin pleaded guilty last September to embezzlement and theft from an employee benefit plan. According to court records, from approximately 1996 to 2008, Benvin was the President and operator of Cetus Mortgage, Ltd. (Cetus). A Reno painting service company had been investing its employee pension plan money with Cetus for more than 20 years. In November 2006, Benvin told one of the trustees for the pension plan that one of its investment loans had matured. Benvin asked the trustee whether the pension plan wanted to rollover the 260,000 principal into another loan. The plan agreed, and was provided documents, including a promissory note and deed of trust, stating that it was being invested in Maverick Development. As it turned out, the documents were forged and Benvin failed to invest the loan monies as promised, and had misappropriated the investor funds for herself. To date, the pension plan has not received back any of the 260,000 that it provided to Cetus through Benvin. Cetus closed its business and filed for bankruptcy in 2008. Two Florida Brothers Sentenced for Bath Salts and Money Laundering Conspiracies On Jan. 27, 2016, in Greeneville, Tennessee, Michael Loren Sheaffer, of Pinellas Park, Florida, and Matthew Shawn Sheaffer, of Holiday, Florida, were both sentenced to 84 months in prison. Both Sheaffers were previously convicted of conspiracy to distribute, and possess with the intent to distribute, assorted Schedule I controlled substances and their analogues and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, beginning in the summer of 2010, the Sheaffers began an elaborate criminal business of procuring, marketing, packaging, and distributing massive amounts of drugs commonly referred to as bath salts, spice, and synthetic marijuana. The Sheaffers utilized a website and a network of distributors to sell the drugs, a large portion of which were distributed from head shops and businesses in Tennessee. The resulting proceeds were then laundered, funneled back to the Sheaffers and other co-conspirators, and used to further perpetuate their drugs crimes. Niki Lyn Maxwell, of New Port Richey, Florida Gretchen Elizabeth Sheaffer, of Pinellas Park, Florida and Mitchel Lee Chambers, of Magnolia, Texas were also sentenced in this case to terms of 54 to 87 months in prison. North Carolina Man Sentenced for Crop Fraud Conspiracy, Money Laundering and Bank Fraud On Jan. 27, 2016, in Raleigh, North Carolina, Milton Russ Barnhill, of Tabor City, was sentenced to 132 months in prison, three years of supervised and ordered to pay restitution of 2,512,097 to various federal programs and a victim bank. In addition, Barnhill was ordered to forfeit the proceeds of his crimes. On Aug. 4, 2015, Barnhill pleaded guilty to conspiracy to make false statements in connection with Federal Crop Insurance making false statements in connection with Federal Crop Insurance mail fraud and money laundering. According to court records, Barnhill produced crops which he sold in the names of others. Barnhill and others then falsely reported on insurance claims that the crops were lost due to natural disasters. Barnhill also placed crops and insurance policies into the names of conspirators to boost the amount of money he could collect on the insurance claims. As a result of this fraud, Barnhill received more than 1 million. Barnhills other scheme was to supply a fictitious tobacco sales contract to a bank as collateral for a farm operating loan of about 450,000. Georgia Man Sentenced for Operating an Unlicensed Money Transmitting Business On Jan. 26, 2016, in Columbus, Georgia, Sawan Shah, aka Sunny was sentenced to 21 months in prison, three years of supervised release and ordered to forfeit 1,357,476 for operating an unlicensed money transmitting business. According to court documents, between February 2013 and March 2014, Shah, as the owner and operator of check cashing businesses, offered check cashing services to the public, including cashing of checks that exceeded 1,000. Shah knew that he and his companies were required to be registered with Financial Crimes Enforcement Network and with the State of Georgia, but Shah never registered his business as as required. Shah admitted that several individuals approached him about cashing tax refund checks that were issued in the names of other individuals. Shah did so and did not require proof of identification for the individuals listed on the checks. Shah charged high fees to cash these check, due to his knowledge that the checks were involved in tax fraud. In 2013 and 2014, Shah cashed approximately 567 federal tax refund checks that totaled 1,357,476. Missouri Business Owner, Son Sentenced for 5.5 Million Fraud Scheme On Jan. 22, 2016, in Springfield, Missouri, Bruce Swisshelm, of Battlefield, and his son, Bruce Swisshelm II, of Springfield, were sentenced in separate appearances. Swisshelm was sentenced to 12 months and one day in prison and ordered to pay 5,492,853 in restitution. Swisshelm II was sentenced to four weeks in custody and five years of probation and ordered to pay 100,000 in restitution. On July 22, 2015, Swisshelm pleaded guilty to bank fraud and money laundering Swisshelm II pleaded guilty to misprision of a felony. According to court documents, Swisshelm was the owner of Horned Frog Deli, Inc. and Swisshelm Properties, Inc. Swisshelm II was the president of Swisshelm Properties. These corporations specialized in the restaurant industry and owned and developed commercial properties. Swisshelm submitted false financial documents to a bank to receive four commercial loans, totaling 5,592,583, from February to June 25, 2011. Swisshelm submitted financial statements to the bank that claimed his businesses earned a net income of more than 780,000 in 2010. Tax documents submitted by Swisshelm to the IRS revealed those businesses had losses that exceeded 1.8 million in 2010. Swisshelm II became aware that financial statements submitted to the bank by his father were false but he failed to notify authorities. CEO of Green Cleaning Product Company Sentenced for Defrauding Investors On Jan. 21, 2016, in Sacramento, California, Brent Lee Newbold, of Granite Bay, was sentenced to 51 months in prison and ordered to pay more than 2.9 million in restitution. On Sept. 3, 2015, Newbold pleaded guilty to a scheme to defraud investors that ran from October 2007 to January 2010. Newbold was the chief executive officer of Holy Cow, a business that produced a green cleaning product. According to court documents, Newbold made a variety of misrepresentations to investors about the financial health of the company, including the companys debt levels and how invested funds would be used. Between July 2008 and January 2010, Newbold solicited 13 individual investors and falsely claimed that he was authorized to act on behalf of Holy Cow that he owned Holy Cow that he owned the majority of Holy Cow stock and that Holy Cow was financially sound, stable and profitable. In some cases, Newbold provided his individual investors with false Holy Cow stock certificates, false Holy Cow purchase order reports, and corporate promissory notes. In fact, Holy Cow bore a significant amount of debt, and Newbold continued to take additional debt related to Holy Cow. Newbold used investor funds for nonbusiness purposes, diverting it to himself and his wife, paying his mortgage, and paying previous investors. By December 2009, Spence Enterprises put Holy Cow into bankruptcy as a result of the unauthorized and undisclosed debt. The loss amount was over 2.9 million. Texas Sex Trafficking Ring Leader, Co-Conspirators Sentenced On Jan. 20, 2016, in Houston, Texas, Hortencia Medeles-Arguello, aka Tencha, was sentenced to life in prison for operating a 14-defendant sex trafficking ring in Houston. Medeles-Arguello was also ordered to forfeit 15 real properties and other assets valued at about 2.5 million. On April 24, 2015, Medeles-Arguello was convicted of conspiracy to commit sex trafficking, conspiracy to harbor aliens, aiding and abetting to commit money laundering and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, Medeles-Arguello made more than 1.6 million in a 19-month period by supplying the upper floor of her cantina for trade in prostitution. Medeles-Arguello knew that many of the girls prostituted at her bar were minors, forced into prostitution against their will and victims of beatings by their pimps. Additionally, Medeles-Arguello engaged in harboring illegal aliens, many who were forced into prostitution for more than 13 years. Other co-conspirators, many of them Medeles-Arguellos relatives, previously received sentences ranging from 88 months to 18 months in prison. David Garcia, Medeles-Arguellos son, is scheduled to be sentenced and Alfonso Diaz-Juarez, aka Ponco or El Grenas, a Mexican national, is a fugitive and a warrant remains outstanding for his arrest. Former Texas Resident Sentenced for 1.4 Million Ponzi Scheme On Jan. 15, 2016, in Austin, Texas, Rose Marie OReilly, formerly of La Grange, was sentenced to 48 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 1,463,128 restitution for her role in a ponzi scheme. On Sept. 23, 2015, OReilly pleaded guilty to money laundering. According to court documents, OReilly admitted that, from August 2007 to August 2012, she stole money from investors through an antiques and jewelry acquisition scheme and engaged in monetary transactions with criminally derived property. As part of the scheme, OReilly convinced investors that various antiques and jewelry items purchased with their joint investment funds could be resold for a profit. The profits would be shared between the investors. Some of the antiques and jewelry pieces in her scheme included works purportedly commissioned by a deceased celebrity. OReilly convinced investors that once the lost pieces were reunited with the set, they could then sell the complete collection for the anticipated price of 21 million. OReilly also convinced investors that she could acquire, and then resell for profit, an assortment of jewelry formerly owned by an alleged criminal. International Money Launderer Sentenced On Jan. 11, 2016, in Philadelphia, Pennsylvania, Miguel Amaris-Caviedes, of Costa Rica, was sentenced to 60 months in prison and three years of supervised release. Amaris-Caviedes previously pleaded guilty to two counts of knowingly conducting financial transactions that involved purported drug proceeds. According to court documents, in 2013, Amaris-Caviedes met with individuals to discuss money laundering and drug trafficking methods from Costa Rica. Amaris-Caviedes agreed to launder what he believed to be drug proceeds through four Costa Rican bank accounts and then wire transfer the proceeds, minus his commission, to any country requested. In November 2013, Amaris-Caviedes laundered more than 100,000 of purported drug proceeds through his bank accounts in Costa Rica to a bank account in Puerto Rico. Amaris-Caviedes believed that this money would be used to purchase drugs from a source of supply in Puerto Rico. New York Rapper Sentenced in Money Laundering Case On Jan. 11, 2016 in San Diego, California, rap artist Sonja Shenelle Holder, aka as the artist Sonja Blade, of Brooklyn, New York, was sentenced to 50 months in prison for conspiring to conduct financial transactions involving the proceeds of the distribution of controlled substances, including cocaine and fentanyl. According to court documents, between 2008 and 2014 Holder laundered approximately 326,545 in cash deposits that were used to pay for travel to and from the New YorkNew Jersey area to Southern California where a co-conspirator acquired cocaine and fentanyl intended for distribution in New Jersey. California Man Sentenced for Drug and Money Laundering Conspiracy On Jan. 11, 2016, in Anchorage, Alaska, Phillip Dixon, Jr. aka Cheddar, of Manteca, California, was sentenced to 180 months in prison and five years of supervised release. Dixon also agreed to forfeit several cars, 3,400 in currency seized from a a bank account used to launder money, and 25,000 seized from a safe deposit box. Dixon pleaded guilty on April 16, 2015, to conspiracy to distribute methamphetamine and heroin and conspiracy to launder money. Dixon was the leader of a drug trafficking organization that sold drugs in Alaska, but whose members were for the most part from the Stockton, California area. Between April 2012 and April 2013, Dixons criminal enterprise distributed methamphetamine and heroin throughout Alaska. The conspirators used some of the proceeds of the sale of the drugs to fund their transportation and other operating expenses of the organization. Dixon arranged for his co-defendants to use a series of bank accounts to move money made from the sale of heroin and methamphetamine. Proceeds were deposited in Alaska and withdrawn in California. In other instances, Dixon instructed members of the group to send drug sale proceeds via money orders. Eleven others have been sentenced in this investigation receiving a range of five years of probation to 108 months in prison. Former Government Contracting Official Sentenced for Bribery On Jan. 8, 2016, in Alexandria, Virginia, James Edward Addas, of Stafford, was sentenced to 30 months in prison for his role in a bribery scheme involving U. S government contracts in Iraq. Addas previously pleaded guilty to bribery and tax evasion. According to the plea agreement, in August 2004, Addas was a contracting official at the IraqAfghanistan Joint Contracting Command in the U. S. Embassy in Baghdad when the owner and CEO of a contracting company based in Jordan offered to pay him a total of 1 million in return for assistance in obtaining U. S. government contracts for major electrical construction projects and related services in Iraq. With Addas assistance, the contractors companies subsequently received at least 15 contracts, with a total value of more than 28 million. The contractor paid Addas via cash and wire transfers that totaled more than 505,000 and paid for other items valued at more than 70,000. Addas did not declare any of this income on his filed federal tax returns. North Carolina Man Sentenced for Investment Fraud Scheme On Jan. 6, 2016, in Raleigh, North Carolina, David C. Mayhew was sentenced to 320 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 2,025,300 in restitution. Mayhew was found guilty to conspiracy, wire fraud, mail fraud and money laundering. According to court documents, Mayhew was involved in an investment fraud scheme that spanned from January 2009 to May 2012 and swindled more than 2,000,000 from investors, promising them returns as much as 100 in 30 days. Missouri Man Sentenced for Vehicle Consignment Scheme On Jan. 5, 2016, in Fort Smith, Arkansas, Travis Allen Blount, Jr. of Kirbyville, and formerly of Harrison, was sentenced to 175 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay more than 900,000 in restitution to more than 80 victims. Blount was charged with mail fraud, wire fraud, two counts of money laundering and possession of a firearm by a prohibited person. According to court records, from approximately 2012 until January 2015, Blount operated car lots as well as Corvettes and Classics and Als Hot Rods. Blount solicited owners of classic and vintage vehicles to place their valuable vehicles with him on consignment, promising to pay the owners after the sale of their cars. Blount defrauded the owners by selling their cars and keeping the money for himself. Blount also defrauded car buyers by accepting payment for the cars he sold and not delivering the vehicles or the car titles to the buyers. Nevada Man Sentenced for Shipping Illegal Drugs and Money Laundering On Dec. 29, 2015, in Las Vegas, Nevada, Damien Williams, was sentenced to 151 months in prison, plus two additional consecutive years in prison. Williams pleaded guilty to conspiracy to distribute a controlled substance, conspiracy to launder money, and aggravated identity theft. According to the plea agreement, between May 2012 and October 2013, Williams used the identification documents of Goldie Cage to obtain a Nevada identification card, rent an apartment, obtain an automobile loan, and open bank accounts. During the same period, Williams was sending packages of controlled substances, including codeine and marijuana, to people in Tennessee and Texas. Williams received approximately 856,000 in proceeds, which were deposited by others into the bank accounts that Williams had opened under Cages name. Williams would then withdraw the funds and use them in furtherance of additional illegal drug activities. The deposits and withdrawals were structured in amounts of less than 10,000 in order to avoid federal bank reporting requirements. Leaders of 28.5 Million Drug Conspiracy Sentenced On Dec. 15, 2015, in Kansas City, Kansas, Eduardo Perez-Alcala, of Independence, Missouri, and Hector Aguilera, of Sugar Creek, Missouri, were each sentenced to 162 months in prison. Both previously pleaded guilty to conspiracy to commit drug trafficking and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, Perez-Alcala and Aguilera were leaders of a 28.5 million drug trafficking organization. Aguilera was the recipient of shipments of cocaine from Perez-Alcala as well as two other Mexican sources of supply. During the investigation more than 2 million in cash, 194 firearms, 29 vehicles, 26 kilograms of cocaine and three kilograms of crack were seized and forfeited. Doctor Who Made Over 1.3 Million Selling Unlawful Prescriptions Sentenced On Dec. 14, 2015, in Las Vegas, Nevada, Sebastian M. Paulin, Jr. was sentenced to 24 months in prison, three years of supervised release and ordered to forfeit over 1.3 million. Paulin pleaded guilty in September to distribution of a controlled substance and structuring transactions to evade reporting requirements. According to court documents, Dr. Paulin was a Nevada-licensed physician who operated the Dr. Paulin Medical Center. Dr. Paulin was the only physician working at the practice. Paulin sold prescriptions for pain medications to persons who did not have a medical necessity for them. Dr. Paulins medical practice generated large amounts of cash. Between Feb. 7 and Aug. 30, 2011, Dr. Paulin made 67 separate deposits totaling approximately 700,000 into personal bank accounts he controlled. Each deposit was structured in such a manner as to evade the filing of currency transaction reports. Former Secret Service Agent Sentenced in Scheme Related to Silk Road Investigation On Dec. 7, 2015, in San Francisco, California, Shaun W. Bridges, of Laurel, Maryland, was sentenced to 71 months in prison and ordered to forfeit more than 650,000. Bridges previously pleaded guilty to money laundering and obstructing justice. According to court documents, Bridges was a former Secret Service special agent. Between 2012 and 2014, Bridges was assigned to the Baltimore Silk Road Task Force, a multi-agency group investigating illegal activity on the Silk Road, a covert online marketplace for illicit goods, primarily drugs. Bridges used account information obtained during the January 2013 search and arrest of Curtis Green, a customer support representative on Silk Road. Bridges used the information to reset passwords and pins of various accounts on Silk Road and move approximately 20,000 bitcoin from those accounts into a bitcoin wallet that Bridges controlled. Between March and May 2015, after further bitcoin transfers, Bridges liquidated the bitcoin into 820,000 in U. S. currency. Bridges is the second of two federal agents to be sentenced in connection with the investigation. Carl M. Force, a Special Agent with the Drug Enforcement Administration, was sentenced to 78 months in prison for his theft and diversion of over 700,000 in digital currency to which he gained control as part of undercover role on the Baltimore Silk Road Task Force. Florida Police Officer Sentenced for Role in Cocaine Distribution Conspiracy On Dec. 2, 2015, in Newark, New Jersey, Ralph Mata, aka the Milk Man, of Broward County, Florida, was sentenced to 120 months in prison, five years of supervised release and ordered to forfeit 75,405. Mata previously pleaded guilty to aiding and abetting a narcotics conspiracy, conspiring to distribute cocaine and engaging in monetary transactions in property derived from unlawful activity. According to court documents, Mata was a former lieutenant with the Miami-Dade Police Department, Internal Affairs. From June 2012 through November 2012, Mata purchased and smuggled at least six firearms which were ultimately provided to members of the Juan Arias Drug Trafficking Organization. Mata also provided guidance to Juan Arias about importing and distributing cocaine. He also engaged in monetary transactions in property derived from the sale of narcotics. On March 28, 2013, Mata traveled from Miami to New Jersey and received approximately 60,000 in narcotics proceeds. Using a portion of that 60,000, Mata made separate 10,000 cash deposits at two different bank locations. Mata accepted a total of approximately 100,000 in cash and gifts from the Juan Arias drug trafficking organization. Alabama Woman Sentenced for Fraudulent Income Tax Refund Scheme On Dec. 1, 2015, in Birmingham, Alabama, Angelique B. Harris, of Madison, was sentenced to 18 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay restitution of 658,978 to the IRS. Harris was also required to forfeit a 2013 Lexus ES350 automobile. In July 2015, Harris pleaded guilty to theft of government property and money laundering as part of a tax-refund scheme. According to court documents, Harris, with the aid of others, stole U. S. Treasury refunds between February 2013 and February 2014. A refund paid on a fraudulent return was deposited into a bank account Harris opened. Former Tax Preparer Sentenced in 20 Million Tax Fraud Scheme On Dec. 1, 2015, in Richmond, Virginia, Sean M. Weaver, of Alexandria, was sentenced to 71 months in prison and ordered to pay 20,427,688 in restitution. Weaver pleaded guilty on Aug. 19, 2015, to mail fraud and money laundering. According to court documents, Weaver was a member of a transaction tax practice group which specialized in submitting claims to obtain refunds of sales and use tax overpayments by corporate clients. Between October 2011 and December 2014, Weaver caused the submission of several false claims for sales andor use tax refunds on behalf of two clients. As a result of the scheme, over 20 million in fraudulent refunds were issued to the clients and Weaver received over 350,000 in personal bonus payments generated by the scheme. Mexican Man Sentenced in Kansas for Laundering 4.7 Million in Drug Funds On Dec. 1, 2015, in Wichita, Kansas, Franz Wiebe Rempel, of Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico, was sentenced to 70 months in federal prison for laundering more than 4.7 million in drug funds through his bank accounts in Kansas and elsewhere. Rempel pleaded guilty to money laundering. According to his plea, Rempel provided his bank account numbers so that another conspirator could distribute the information to others. Rempel had an understanding with the conspirator that third parties would deposit cash into his bank accounts. The deposits would be less than 10,000 in an attempt to avoid federal currency reporting requirements. Once Rempel received the funds, he would transfer or move the money through the U. S. financial system at the other conspirators direction. Rempel crossed the border from his home in Mexico almost on a weekly basis in order to move funds. Ultimately, most of the money wound up in the other conspirators hands. Rempel did not know the identities of the people making the deposits but he knew the funds were being transferred for the purpose of paying for drugs. North Carolina Construction Company, Its President and Co-Defendants Sentenced On Nov. 23, 2015, in Charlotte, North Carolina, Boggs Paving, Inc. (Boggs Paving) was sentenced to pay a 500,000 fine. Its president and part-owner, Carl Andrew Drew Boggs, III, of Waxhaw, was sentenced to 30 months in prison and two years of supervised release. According to court documents, from 2003 through 2013, Boggs Paving, Drew Boggs, and their co-defendants engaged in a scheme by which they fraudulently obtained federally and state funded construction contracts by falsely certifying that a disadvantaged business enterprise (DBE), or a small business enterprise (SBE) would perform and be paid for portion of the work on those contracts. Boggs Paving and the co-defendants used Styx Cuthbertson Trucking Company, Inc. (Styx), a road construction hauler, to funnel the majority of the money back to Boggs Paving and its affiliates and to pay kickbacks to John Cuthbertson, owner of Styx. From June 2004 to July 2013, Boggs Paving was the prime contractor on 35 federally-funded contracts, and was a subcontractor for two additional contracts, worth over 87.6 million. Boggs Paving claimed DBE credits of approximately 3.7 million on these contracts for payments purportedly made to Styx, however, Styx only received approximately 375,432. Kevin Hicks, Arnold Mann, Greg Tucker, John Cuthbertson (aka Styx Cuthbertson) and Greg Miller were sentenced to terms ranging from probation to 15 months in prison. Man Sentenced for Conspiracy to Distribute Synthetic Drugs On Nov. 23, 2015, in Greeneville, Tennessee, Mitchell Lee Chambers, of Magnolia, Texas, formerly of Clearwater, Florida, was sentenced to 87 months in prison, three years of supervised release and ordered to forfeit approximately 500,000 in assets. Chambers pleaded guilty in August 2015 to conspiracy to distribute controlled substance analogues intended for human consumption and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, Chambers, and others, conspired to distribute controlled substance analogues intended for human consumption as well as conduct financial transactions in the proceeds of the drug trafficking to promote the distribution of the synthetic drugs. Chambers became involved in the sale of smokable synthetic cannabinoid products while residing in Atlanta in 2010. He formed a business there to market incense and fake weed products. Upon moving to Clearwater, he formed a business with other individuals to sell controlled substance analogues through the internet, phone and text messages. Texas Man Sentenced for Role in Scheme Stolen Identity Theft Refund Scheme On Nov. 20, 2015, in Dallas, Texas, Benjamin Kinyua, of Plano, was sentenced to 33 months in prison and ordered to pay 480,643 in restitution. Kinyau pleaded guilty to theft of federal funds and aiding and abetting. Co-conspirators Thomas Nganga Muya and Harry Fabrice Cheickh Amont were previously sentenced to 27 and 30 months in prison, respectively. According to court documents, from 2012 through May 17, 2013, Kinyua regularly acquired and cashed U. S. Treasury checks, as well as third-party tax refund checks that he knew had either been stolen or obtained by fraud. Missouri Man Sentenced for Drug Trafficking and Money Laundering On Nov. 19, 2015, in Kansas City, Missouri, Rudolfo Villareal, also known as Gordo and Rudy, was sentenced to 151 month in prison. On March 18, 2015, Villareal pleaded guilty to being the leader of a conspiracy that distributed 20 kilograms of cocaine and 8,095 kilograms of marijuana over a five-year period from April 2007 to April 2012 and money laundering. Six co-defendants in addition to Villareal have been sentenced in this case receiving prison terms ranging from one to fifteen years in prison. Nebraska Men Sentenced for Drug Trafficking and Money On Nov. 18, 2015, in Omaha, Nebraska, Doroteo Manuel Ponce was sentenced to 262 months in prison and five years of supervised release. On Nov. 17, 2015, co-defendant Gilbert Navarro was sentenced to 60 months in prison and four years of supervised release. Both previously pleaded guilty to conspiracy to distribute 50 kilograms or more of marijuana and conspiracy to commit money laundering. According to court documents, Ponce arranged for large quantities of methamphetamine to be shipped and distributed. Ponce directed others to deposit monetary proceeds from drug trafficking into various bank accounts in order to funnel that money back to Ponces suppliers to pay for the drugs. Navarro, who owned Navarro Construction, used his business equipment and company trucks to unload and deliver the marijuana to his customers. California Man Sentenced for Money Laundering On Nov. 18, 2015, in South Bend, Indiana, Brian M. Kandefer, of San Diego, California, was sentenced to 121 months in prison and ordered to pay 1.4 million dollars in restitution. Kandefer previously pleaded guilty to wire fraud and money laundering. According to court documents, Kandefer was a 50 owner of K2 Capital Management Inc. dba US Mortgage Bailout. US Mortgage Bailout sold mortgage loan modification products and services. From 2009 through 2010, Kandefer, and others, used false advertising to defraud clients. Clients were not properly represented and, in some cases, documentation was falsified regarding income and other financials. Despite claiming to have a refund policy, clients did not receive any refunds despite requests. Fugitive from Justice Sentenced for Laundering Illegal Drug Proceeds On Oct. 6, 2015, in Newark, New Jersey, Reinaldo Jimenez, most recently of Madrid, Spain, was sentenced to 96 months in prison and three years of supervised release. Jimenez was previously convicted in 1998 of conspiracy to commit money laundering. According to court documents, from October 1996 through March 14, 1997, Jimenez knowingly laundered nearly 700,000 in drug proceeds collected by co-defendants in New Jersey and elsewhere. Jimenez took possession of the cash in 15,000 bundles wrapped in newspaper and scotch tape and then made numerous small deposits into personal, family and business accounts to avoid triggering mandatory reporting requirements. Jimenez then wired the laundered funds to cartel contacts in Columbia and Venezuela. Florida Man Sentenced for Drug Trafficking and Money Laundering On Nov. 12, 2015, in Charleston, West Virginia, Lester W. Taylor, of Daytona Beach, Florida, was sentenced to 120 months in prison and ordered to pay a 10,000 fine. Taylor previously pleaded guilty to conspiracy charges concerning distribution of oxycodone and laundering the proceeds of his criminal activities. According to court documents, from January 2010 through May 2014, Taylor was involved in trafficking pills from Florida to West Virginia using a variety of illicit methods. Taylor also admitted to obtaining prescriptions for oxycodone and hydromorphone from physicians in Florida and then having the prescriptions filled at pharmacies in West Virginia. After distributing the pills, Taylors co-conspirators deposited the proceeds in West Virginia bank accounts bearing Taylors name. Taylor would then withdraw the money in Florida in an effort to conceal the source of the cash and the pills. Former Real Estate Developer Sentenced for Orchestrating Massive Mortgage Fraud On Nov. 12, 2015, in Boston, Massachusetts, Michael David Scott, of Mansfield, was sentenced to 135 months in prison, five years of supervised release, and ordered to pay over 11,374,201 in restitution and forfeit 7,413,712. In June 2015, Scott pleaded guilty to multiple counts of wire fraud, bank fraud, and money laundering. According to court documents, from September 2006 to April 2008, Scott, a former realtor and developer, arranged to purchase multi-family residences and then sold individual condominium units in the buildings to straw buyers recruited by him and his co-conspirators. Scott submitted mortgage loan applications that falsely represented key information, such as the buyers income, personal assets, down payment and intention to reside in the condominiums. The mortgage lenders were led to believe that the straw buyers had made substantial down payments and paid substantial sums at closings. Ohio Man Sentenced For Selling Bath Salts and Synthetic Drugs On Nov. 10, 2015, in Clarksburg, West Virginia, John Skruck, of Youngstown, Ohio, was sentenced to 41 months in prison for his role in distributing bath salts and synthetic drugs. Skruck will also forfeit multiple parcels of real property, U. S. currency and bank accounts, vehicles, heavy equipment, a trailer, and a professional embroidery machine. Skruck pleaded guilty in December 2014 to drug conspiracy and structuring monetary transactions to evade the reporting requirement. According to court documents, Skruck was a manager of the Hot Stuff Cool Things retail shops in Clarksburg and Buckhannon, where he distributed the bath salts and synthetic drugs. In addition, he structured financial transactions to avoid reporting more than 200,000 to the Internal Revenue Service. Two Men Sentenced for Drug Trafficking and Illegal Firearms On Nov. 9, 2015, in Kansas City, Missouri, Donald Morgan, also known as Rone, and Derrick K. Vaughn, both of Kansas City, were sentenced in separate appearances to 140 months in prison without parole and 72 months in prison without parole, respectively. On April 30, 2015, Morgan and Vaughn each pleaded guilty to possessing firearms in furtherance of a drug-trafficking crime. Morgan also pleaded guilty to participating in a conspiracy to distribute cocaine and marijuana and to money laundering. Vaughn also pleaded guilty to possessing crack cocaine with the intent to distribute. According to court documents, Morgan admitted that he purchased a residence in Kansas City, Mo. with the proceeds of drug trafficking. He provided a co-defendant with two checks in order to close on the property, in an effort to conceal the true origin of the funds. Vaughn admitted that he occupied a bedroom in this house, where he possessed eight bags of crack cocaine totaling 2.35 grams, which he intended to distribute, as well as the handgun. Morgan used the residence and another residence as storage and distribution hubs for his cocaine and marijuana supplies. Morgan specifically admitted that on Feb. 21, 2012, he stored distribution amounts of marijuana and 79,980 in drug proceeds at one of the residences. Co-defendant Rudolfo Villareal, also known as Gordo and Rudy, and others supplied Morgan with distribution amounts of cocaine and marijuana. Villareal pleaded guilty to his role in the conspiracy to distribute five kilograms or more of cocaine and 1,000 kilograms or more of marijuana, and to money laundering, and awaits sentencing. Three others have been sentenced in this case receiving prison time ranging from four years to 15 years in prison. Owner of Unlicensed Money Transmitter Business Sentenced for Failing to File Currency Transaction Reports and Illegally Sending Money to Cuba On Nov.5, 2015, Karell Cordero, of Hialeah, was sentenced to 30 months in prison and two years of supervised release for failing to file Currency Transaction Reports (CTRs) and illegally sending money to Cuba. The defendant also agreed to forfeit 480,622 in United States currency representing the funds seized in connection with the offense. Cordero previously pleaded guilty to operating an unlicensed money transmitter business. According to court documents, between June 2012 and May 2014, Cordero owned and operated K amp Y Multiservices in Hialeah, Florida, where he received euros and exchanged them for U. S. dollars. These transactions often involved sums of tens of thousands of dollars, but Cordero did not submit CTRs or other forms or reports that must be submitted to the Treasury Department. On occasion, Cordero conducted these transactions to exchange money knowing it was derived from unlawful activity and did not file a CTR or any other required report on either occasion. Corderos business also involved collecting money from persons in the United States who wanted to send it to persons in Cuba. Cordero knew that he was prohibited under U. S. law from sending currency from the United States to Cuba. He used many of the euros he obtained from his money exchange business for this purpose. Cordero handled approximately 800,000 in foreign currency exchanges and transmissions of money to Cuba without filing CTRs or otherwise reporting the money to any governmental regulatory or law enforcement agencies as required by law. In addition, Cordero and his company were not licensed as a money transmitter, money service business, or foreign currency exchange. President and CEO of Private Equity Group Sentenced On Nov. 4, 2015, in Norfolk, Virginia, Ayanna N. James, of Virginia Beach, was sentenced to 84 months in prison, three years of supervised release and ordered to pay 4,592,300 in restitution to her victims. On May 15, 2015, James pleaded guilty to mail fraud and unlawful monetary transactions. According to court records, James was the president and CEO of Wilson Capital Group, Inc. a private equity firm which she claimed controlled billions of dollars in investor participation. Claiming she controlled a legitimate company, James, and other known conspirators, solicited funds from clients by promising to secure capital and other financing through purported Standby Letters of Credit and other fraudulent means. James never invested in anything and instead immediately converted the funds entrusted to her company to her own personal use to fund her extravagant lifestyle. Massachusetts Man Sentenced for 3.1 Million Forex Investment Fraud On Nov. 2, 2015, in Boston, Massachusetts, Marcellus Lopes Lee, of Quincy, was sentenced to 57 months in prison and three years of supervised release. Lee was also ordered to pay restitution of 3,159,632, and forfeit his Quincy home, which he purchased with fraud proceeds. In August 2015, Lee pleaded guilty to 16 counts of wire fraud and six counts of money laundering in connection with his scheme to defraud 3.1 million from sixty-five individuals. According to court documents, Lee owned and operated Taurus Global Markets, Ltd. (TGM), an entity which Lee held out as a company that engaged in foreign currency trading (forex) on behalf of investors. Lee defrauded investors by convincing them to wire funds to TGMs Belize bank account for the purpose of trading in the highly-risky forex market. Lee, however, did not trade the investor money and instead used it for his personal expenses. Eventually, most investors were told that most or all of their money had been lost in forex trading when, in reality, Lee had simply spent it. Massachusetts Man Sentenced for Marijuana Trafficking and Money Laundering On Oct. 14, 2015, in Boston, Massachusetts, Huy Anh Henry Lam, of Worcester, was sentenced to 84 months in prison and four years of supervised release. Lam was also ordered to forfeit property and pay a money judgment of 500,000. In February 2015, Lam pleaded guilty to conspiracy to possess with intent to distribute 100 kilograms or more of marijuana, money laundering conspiracy, structuring conspiracy, structuring transactions to evade reporting requirements, money laundering, and unlawful monetary transactions. According to court documents, from 2010 to 2014, Lam trafficked at least 1,000 kilograms of marijuana, which generated millions of dollars in proceeds. He then used the laundered drug proceeds to purchase property in Worcester and luxury vehicles. Co-defendants Nhi Ai Thi Lam and Diemphuc Thi Lam were previously sentenced to 18 months in prison and 12 months and a day in prison respectively. Page Last Reviewed or Updated: 28-Nov-2016